证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2022004



                 四川九洲电器股份有限公司
        关于为公司和董事、监事、高级管理人员
                       购买责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

 年 12 月 31 日召开第十二届董事会 2021 年度第四次会议，审议

 通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的

 议案》：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，

 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，

 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董

 事、监事和高级管理人员购买责任险。该议案需提交公司 2022

 年第一次临时股东大会审议。

      一、责任保险具体方案

     1、投保人：四川九洲电器股份有限公司

     2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

     3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年

     4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司

 最终报价审批数据为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    6、保险机构：中国人民保险

    为提高决策效率，公司董事会授权公司管理层办理购买责任

险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费，

选聘保险经纪公司、处理相关投保事宜等），以及在今后责任险

合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及

高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员

更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意此次公司购买董监

高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度

第四次会议决议

    2、独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关

议案的独立意见。

    特此公告。

                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○二二年一月四日