证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022005
四川九洲电器股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营
需要，2022 年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、
资产租赁等日常关联交易，金额不超过 92,020 万元，去年同类交易
核定总金额为 80,260 万元，2021 年 1-11 月已发生金额为 61,579.80
万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股
东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2021
年 12 月 31 日经公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议审议通过
（关联董事回避表决），尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
（二）预计日常关联交易情况
单位： 万元
关联 2021 年 1-11
关联交易内容 关联交易定价原则 2022 年度预
交易 关联人 月发生金额
计金额
类别 （未经审计）
1
四川九洲电器集团有限
销售产品 市场公允定价原则 67,000.00 44,957.17
责任公司
销 售
深圳九州光电子技术有
产 品 销售产品 市场公允定价原则 1,000.00 3,199.90
限公司
和 提
四川九洲视讯科技有限 销售产品 市场公允定价原则
供 劳 2,000.00 2,797.57
责任公司
务
四川九洲投资控股集团 销售产品 市场公允定价原则
1,200.00 186.66
有限公司其下属子公司
小计 71,200.00 51,141.30
四川九洲电器集团有限 采购产品 市场公允定价原则
6,000.00 4,670.38
责任公司
四川九州光电子技术有 采购产品 市场公允定价原则
3,500.00 2,698.56
限公司
四川九洲线缆有限责任 采购产品 市场公允定价原则
1,900.00 1,139.64
采 购 公司
产 品 广东依顿电子科技股份 采购产品 市场公允定价原则
5,000.00 0
和 接 有限公司
受 劳 四川九强通信科技有限 采购产品 市场公允定价原则
1,000.00 253.82
务 公司
四川九洲视讯科技有限 采购产品 市场公允定价原则
1,000.00 12.37
责任公司
四川九洲投资控股集团 采购产品及接 市场公允定价原则
1,400.00 756.93
有限公司其下属子公司 受劳务
小计 19,800.00 9,531.70
四川九洲投资控股集团 出租房屋 市场公允定价原则
420.00 406.54
资产 有限公司其下属子公司
出租
小计 420.00 406.54
四川九洲投资控股集团 租赁房屋 市场公允定价原则
600.00 500.26
资产 有限公司其下属子公司
承租
小计 600.00 500.26
合计 92,020.00 61,579.80
（三）上一年度日常关联交易预计执行情况
单位： 万元
2021 年 实际发生额 实际发生
关联交易 2021 年度 披露日期
关联人 关联交易内容 1-11 月实 占同类业务 与预计金
类别 核定金额 及索引
际发生金额 比例（%） 额差异
2
四川九洲电器集团有
销售产品 58,100.00 44,957.17 14.59% -22.62%
限责任公司
深圳九州光电子技术
销售产品 7,000.00 3,199.90 1.04% -54.29%
有限公司
销售产品
和提供劳 四川九洲视讯科技有
销售产品 5,310.00 2,797.57 0.91% -47.32%
务 限责任公司
四川九洲投资控股集
团有限公司其下属子 销售产品 880 186.66 0.06% -78.79%
公司
小计 71,290.00 51,141.30 16.60% -28.26%
四川九洲电器集团有
采购产品 4,660.00 4,670.38 1.83% 0.22%
限责任公司
四川九州光电子技术 2021 年 4 月
采购产品 1,500.00 2,698.56 1.06% 79.90%
有限公司 30 日 在 巨
采购产品
潮资讯网
四川九洲线缆有限责
和接受劳 采购产品 1,250.00 1139.64 0.45% -8.83% 上披露的
任公司
务
《 2021 年
四川九洲投资控股集
采购产品和接 度日常关
团有限公司其下属子 580 1,023.12 0.40% 76.40%
受劳务 联交易预
公司
计公告》
小计 7,990.00 9,531.70 3.74% 19.30%
（公告编
四川九州光电子技术
出租房屋 200 220.67 6.35% 10.34% 号 ：
有限公司
2021013）
四川九洲投资控股集
资产出租
团有限公司其下属子 出租房屋 270 185.87 5.35% -31.16%
公司
小计 470 406.54 11.70% -13.50%
四川九洲投资控股集
团有限公司其下属子 租赁房屋 510 500.26 57.26% -1.91%
资产承租
公司
小计 510 500.26 57.26% -1.91%
关联方资
四川九洲电器集团有
金拆借
限责任公司（本金）
（含本
金） 小计
合计 80,260.00 61,579.80 -23.27%
公司 2021 年预计与关联方发生关联交易 80,260 万元，1-11 月实际发生 61,579.80 万
元，未超预计情况，其中单项关联采购实际执行超预计额度，出现差异主要影响方面：
1、关联销售业务低于预计，主要是关联方深圳九州光电子、九洲视讯全年与公司发生
公司董事会对日常关联交易实际发生
的业务交易额下降。
情况与预计存在较大差异的说明
2、关联采购业务出现差异，主要是四川九州电子科技股份有限公司企业业务订单规模
增长，增加与关联方的采购，四川九洲空管科技有限责任公司空管产品生产规模增加，
向关联方的定制件采购需求增长。
经核查，公司 2021 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判
公司独立董事对日常关联交易实际发 3
断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务订单增
生情况与预计存在较大差异的说明
长，增加与关联方的采购。
注 1：上表中1-11月实际发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务
所审计，最终数据以公司2021年度报告中为准。
二、重要关联人介绍和关联关系
（一）重要关联方基本情况
注册 与本企业 法人 截止 2021 年 9 月 30 日
企业名称 主营业务 财务数据（万元）
地址 关系 代表
国家政策允许范围内的投资，股 总资产：3,313,148.25
权经营管理，托管经营；雷达及 净资产：953,164.06
四川九洲投资控股集团有 配套设备、通信设备、物联网设
绵阳市 同一控制人 夏明 营业收入：2,463,922.45
限公司 备、广播电视设备、电线、电缆、
光缆、电工器材、光电子器件及 净利润：26,580.42
半导体照明软硬件制造和销售等
总资产：1,079,998.67
四川九洲电器集团有限责 净资产：257,587.63
绵阳市 军用电子设备、通讯指挥设备等 同一控制人 夏明 营业收入：342,688.50
任公司
净利润：11,158.22
电线、电缆、光缆、有源器件、 总资产：155,099.49
光电缆组件、线束、连接器、电
四川九洲线缆有限责任公 净资产：38,849.79
缆附件、电子元器件、光模块、
绵阳市 同一控制人 张邯 营业收入：316,059.13
司 整机电子模块、机柜、通信器材
（不含地面卫星接收设备）的研 净利润：372.61
发、制造、销售
光电子产品、通信产品（不含无 总资产：51,449.80
四川九州光电子技术有限 线发射）、计算机软件、网络产 净资产：19,827.34
绵阳市 品及设备的开发、生产、销售和 同一控制人 谭军
公司 相关技术的服务，机械、电子产 营业收入：32,050.04
品、线材、缆材的销售 净利润：1,835.34
自动化机械、电子产品、线材、 总资产：33,435.48
缆材的销售；自有房屋租赁、机 净资产：2,463.86
深圳九州光电子技术有限
深圳市 械设备租赁业务；经营进出口业 同一控制人 谭军 营业收入：26,890.10
公司
务、原辅材料、仪器仪表、机械 净利润：-1,164.47
设备及零配件的销售。
研究开发、生产、销售通讯设备 总资产：24,923.31
四川九洲视讯科技有限责 及微波通信系统及设备、集成电 净资产：7,253.64
成都市 同一控制人 朱刚
任公司 路等 营业收入：13,456.19
净利润：1,089.76
生产经营线路板、HDI（即高密度 总资产：451,485.68
互连积层板）印刷线路板、液晶
净资产：333,703.56
广东依顿电子科技股份有 显示器及其附件、覆铜板，进出
中山市 同一控制人 霞晖 营业收入：201,407.36
限公司 口贸易。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 净利润：11,766.28
活动。）
软件开发销售；软件外包服务； 总资产：23,061.36
四川九强通信科技有限公 信息系统集成服务；信息技术咨 净资产：8,283.59
绵阳市 询服务；信息系统运行维护服务； 同一控制人 李文晗
司 营业收入：64,536.37
电子产品销售；雷达及配套设备
制造；通信设备制造 净利润：459.84
4
（二）履约能力分析
关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资
信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，
均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本
公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）重要关联交易主要内容
关联方名称 主要交易内容
四川九洲投资控股集团有限公司 采购及接受劳务，房屋租赁、接受资金拆借。
四川九洲电器集团有限责任公司 销售采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁
四川九洲线缆有限责任公司 销售采购产品
四川九州光电子技术有限公司 销售采购电子产品、器件
深圳九州光电子技术有限公司 销售电子产品、器件
四川九洲视讯科技有限责任公司 销售元器件
广东依顿电子科技股份有限公司 销售采购电子产品、器件
四川九强通信科技有限公司 销售采购电子产品、器件
（二）定价政策和定价依据
公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平
交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进
行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产
租赁的平均价格，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。
（三）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务、租
赁业务均采用订单方式，以市场定价为依据，签订协议或合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存
在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司
5
财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财
务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事独立意见
1.经核查，公司 2021 年日常关联交易预计是基于业务开展情况
和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，
存在的差异主要是公司子公司业务订单增长，增加与关联方的采购。
2.2022 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经
营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况
和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能
力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，
充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不
利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
3.同意 2022 年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的
实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履
行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投
资者的利益。
4.公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行
政法规和公司章程的有关规定。
因此，一致同意 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意提交
公司股东大会审议。
六、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四次
6
会议决议。
2.四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第四次
会议决议；
3.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案
的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
7