证券代码：000801       证券简称：四川九洲       公告编号：2022002



                   四川九洲电器股份有限公司
      第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2021

年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3

名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责

任险的议案》；

    该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董

事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；

    该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度日

常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。


    3、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司

参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。


    4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股

子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。


    5、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的

议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年

度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。


    6、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司

挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。


    7、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议
案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司

清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。


    二、备查文件：

    四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第四次会议决

议。

    特此公告。

                                  四川九洲电器股份有限公司监事会

                                        二○二二年一月四日