证券代码：000801           证券简称：四川九洲              公告编号：2022007

                          四川九洲电器股份有限公司

               关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        为支持成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）

生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2022 年度公司拟向九洲

迪飞提供不超过人民币 9,000 万元额度的银行借款连带责任担保。担

保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授

权期限内可循环使用。

        上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十二届董事会

2021 年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定，公司为九洲迪飞提供担保的事项不

需提交公司股东大会审议。

        一、担保额度预计情况
                                  被担保                                    担保额度
                                           本公告     截至目     2022 年
                         担保方   方最近                                    占上市公   是否
                                           前已审     前担保     度拟审
  担保方      被担保方   持股比   一期资                                    司最近一   关联
                                           批额度      余额      批额度
                           例     产负债                                    期净资产   担保
                                           （万元）   （万元）   （万元）
                                    率                                       比例
              成都九洲
四川九洲电
              迪飞科技
器股份有限               51.94%   67.69%    6,500      6,450      9,000      3.48%      否
              有限责任
公司
              公司

        二、被担保人基本情况

        公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司

        成立日期： 2004 年 10 月 14 日
    注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中

段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号

    法定代表人：张文生

    注册资本：1,250 万元人民币

    经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、

销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电

视发射设备和卫星地面接收装备）、计算机硬件及外围设备；电子计

算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出

口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；

机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑

装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；

企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

    股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心（普

通合伙）持股 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。

                   四川九洲电器股份有限公司


                                 51.936%



                 成都九洲迪飞科技有限责任公司



    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日

（经审计）总资产为 47,323.49 万元、总负债 31,177.18 万元、净

资产 16,146.31 万元，2020 年度实现营业收入 23,646.36 万元、
利润总额 3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元，资产负债率

65.88%。

    截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 53,161.24 万元、

总负债 35,982.92 万元、净资产 17,178.32 万元，2021 年 1-9 月实

现营业收入 20,495.79 万元、利润总额 3,283.78 万元、净利润

2,917.55 万元，资产负债率 67.69%。

    九洲迪飞或有事项总额为 0。

    经查询核实，九洲迪飞近期信用良好，不属于失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保

协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商

确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

    四、董事会意见

    董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合

其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利

益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范

围内的控股子公司，公司对九洲迪飞有实质控制权能够全面掌握其运

行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，

具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在

与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。

    五、独立董事意见
    经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正

常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，其经营情况

稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损

害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 22,384

万元人民币（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司

的担保，占公司 2020 年经审计净资产的 8.65%。本次担保提供后，

公司及控股子公司对外担保总余额 19,834 万元，占上市公司最近一

期经审计净资产的比例为 7.66%，无违规担保和逾期担保情况。

    七、其他

    本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时履

行相应审批程序并及时披露进展公告。

    八、备查文件

    1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。

    2、公司独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关

议案的独立意见。

    特此公告。


                              四川九洲电器股份有限公司董事会

                                           二○二二年一月四日