证券代码：000801      证券简称：四川九洲        公告编号：2022012


                  四川九洲电器股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
 会 2021 年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日审议通过了《关于召开
 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 1 月 4 日在《证
 券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
 会的通知》（公告编号：2022011）。为保护投资者合法利益，便于
 各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再
 次公告如下：
    一、召开会议基本情况
     1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
     2. 会议召集人：公司董事会
     3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     4. 会议时间：
     现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—
 11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1
 月 20 日 9:15 至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
     5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
 合的方式召开。

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    6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
    7. 出席对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 13 日股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
   （一）审议事项
   1.《关于增补非独立董事的议案》；
   2.《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
   3.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
   （二）披露情况
    上述议案公司已经于 2021 年 12 月 31 日召开的第十二届董事会
2021 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 4 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
   （三）特别注意事项
    上述议案需对中小投资者单独计票，第三项议案关联股东需回避
表决，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
   三、议案编码
                    本次股东大会议案编码表




                               2
议案编码                      议案名称                           备注
                                                            该列打勾的栏目
                                                              可以投票
   100              总议案：对于 1-3 项议案统一表决              √
   1.00      《关于增补非独立董事的议案》                        √
   2.00      《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责
                                                                 √
             任险的议案》
   3.00      《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议
                                                                 √
             案》
   四、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真

方式登记。

    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
    2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
    3. 登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00～17:30
    4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
    联系人：吴正 刘露
    联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
    邮编：621000
    5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时


                                  3
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
   六、备查文件
    第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   特此公告。


                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                   二○二二年一月十七日




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附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案设置及意见表决：
   （1）议案设置
             表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                      议案名称                        议案编码

 总议案              对于 1-3 项议案统一表决                    100
议案 1.    《关于增补非独立董事的议案》                         1.00
议案 2.    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任
                                                                2.00
           险的议案》
议案 3.    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》     3.00
   （2）填报表决意见或选举票数。
    投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                授权委托书
           兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称：                         委托人股东账号：

           委托人持股数：                       委托人身份证号码：

           委托人（签名/签章）：



           被委托人姓名：                       被委托人身份证号码：

           被委托人（签名）：

           委托日期： 年      月 日


           委托事项：
议案编               审议事项                      备注              表决意见
码                                               打勾的栏目   同意     反对     弃权
                                                 可以投票
100      对于1-3项议案统一表决                       √
1.00     《关于增补非独立董事的议案》                √
2.00     《关于为公司和董事、监事、高级管理人        √
         员购买责任险的议案》
3.00     《关于公司 2022 年度日常关联交易预计        √
         情况的议案》
          说明：
          1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
          2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
       标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




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