证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2022014



                 四川九洲电器股份有限公司
     第十二届董事会 2022 年度第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第一

 次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议

 通知于 2022 年 1 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董

 事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委

 托出席董事 2 名：董事长夏明先生、董事程旗女士因公出差，分

 别书面授权委托董事袁红女士出席会议并行使表决权）。本次会

 议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由

 董事袁红女士主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、

 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

 件和公司章程的规定。

      一、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，

 经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期

 至本届董事会期满为止。


                                  1
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘

任公司总经理的公告》（公告编号：2022015）。


    2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的

议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》、专门委员会实施细则等相

关规定，需增补第十二届董事会专门委员会委员。具体第十二届

董事会下属专门委员会成员如下：

专门委员会 召集人       委员名单

                        黄 寰、冯    建、夏   明、程   旗、袁   红、
战略委员会 黄      寰
                        兰盈杰

审计委员会 冯      建   冯 建、黄    寰、徐锐敏、袁    红、兰盈杰

薪酬与考核
             徐锐敏     冯 建、黄    寰、徐锐敏、袁    红、兰盈杰
委员会

提名委员会 黄      寰   黄 寰、冯    建、徐锐敏、袁    红、兰盈杰

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第

一次会议决议。

    2.独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关

议案的独立意见。

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特此公告。



             四川九洲电器股份有限公司董事会

                   二○二二年一月二十一日




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