证券代码：000801     证券简称：四川九洲     公告编号：2022032


               四川九洲电器股份有限公司
       关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

 董事会 2022 年度第二次会议于 2022 年 4 月 18 日审议通过了《关

 于召开 2021 年度股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 20 日在

 《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年度股东大

 会通知的公告》（公告编号：2022029）。为保护投资者合法利

 益，便于各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股

 东大会通知再次公告如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2021 年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大

 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

 关规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14:30

     网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 5 月 17 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022

年 5 月 17 日 9:15 至 2022 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日

    7、出席对象：

    （1）截止 2022 年 5 月 9 日股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲

电器股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

   （一）审议事项
                     本次股东大会议案编码表
议 案                    议案名称                               备注

                                                        该列打勾的栏目可以投票
编 码
 100     总议案：对于 1-12 项议案统一表决                        √

 1.00    《2021 年度董事会工作报告》                             √
 2.00    《2021 年度监事会工作报告》                             √
 3.00    《2021 年度财务决算报告》                               √
 4.00    《2021 年度利润分配预案》                               √
 5.00    《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》            √
 6.00    《关于开展金融衍生品业务的议案》                        √
 7.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
 8.00    《关于续聘内部控制审计机构的议案》                      √
 9.00    《关于修订〈公司章程〉的议案》                          √
10.00    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                  √
11.00    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                    √
12.00    《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                    √
       （二）披露情况
       上述议案已经公司第十二届董事会 2022 年度第二次会议、

第十一届监事会 2022 年度第一次会议审议通过，具体内容详见

2022 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公

告。
       （三）特别注意事项
       1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       2、上述议案 9-12 为特别决议议案，须经出席本次股东大会

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

       3、上述议案 4、6、7、8 属于影响中小投资者利益的重大事

项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进
行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东。
   三、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或

传真方式登记。

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身

份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书

和出席人身份证。

    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账

户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持

有出席人身份证和授权委托书。

    3、登记时间：2022 年 5 月 16 日 9:00～17:30

    4、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办

公室

    联系人：吴 正   刘 露

    联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

    邮编：621000

    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    五、备查文件
    1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第

二次会议决议；

    2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第

一次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


   特此公告。




                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                               二○二二年五月十二日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案意见表决：
   （1）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票
议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 17 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9：15
至 2022 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                   授权委托书
           兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称：                        委托人股东账号：

           委托人持股数：                      委托人身份证号码：

           委托人（签名/签章）：



           被委托人姓名：                      被委托人身份证号码：

           被委托人（签名）：

           委托日期：    年   月     日


           委托事项：
                        审议事项                        备注              表决意见
议案
                                                      打勾的栏目
编码                                                               同意     反对     弃权
                                                       可以投票
 100   对于1-12项议案统一表决                             √
1.00   《2021 年度董事会工作报告》                        √
2.00   《2021 年度监事会工作报告》                        √
3.00   《2021 年度财务决算报告》                          √
4.00   《2021 年度利润分配预案》                          √
5.00   《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》       √
6.00   《关于开展金融衍生品业务的议案》                   √
7.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
8.00   《关于续聘内部控制审计机构的议案》                 √
9.00   《关于修订〈公司章程〉的议案》                     √
10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》              √
11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                √
12.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                √
  说明：
  1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
  2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。