证券代码：000801     证券简称：四川九洲      公告编号：2022037



               四川九洲电器股份有限公司
    第十一届监事会 2022 年度第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

 监事会 2022 年度第二次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室

 以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人、邮件或

 传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事

 会主席郑洲先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部

 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     一、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议

 案》；

     监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审

 议的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国

 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司
2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022038）以及在巨潮资

讯网上披露的《公司 2022 年半年度报告全文》。



    2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司投资者关系管理制度》。



    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议

案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会提名委员会实施细则》。



    4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议

案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会审计委员会实施细则》。



    5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>

的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。



    6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议

案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会战略委员会实施细则》。



    7、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司控股子公司管理办法》。



    8、审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息披露制

度>的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》。



    9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限
公司内幕信息知情人登记制度》。



    10、审议通过《关于拟购买房产的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。



    二、备查文件：

    四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第二
次会议决议。


    特此公告。




                          四川九洲电器股份有限公司监事会

                               二○二二年八月二十五日