证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2022036



                 四川九洲电器股份有限公司
    第十二届董事会 2022 年度第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

 董事会 2022 年度第三次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室

 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人、

 邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际

 出席会议的董事 7 名（其中委托出席董事 2 名，独立董事黄寰先

 生、徐锐敏先生因疫情防控原因，书面授权委托独立董事冯建先

 生出席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生以通讯方式参与表

 决），会议由董事长夏明先生主持，公司监事、高管人员列席会

 议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门

 规章、规范性文件和公司章程的规定。

     一、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议

 案》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司
2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022038）以及在巨潮资

讯网上披露的《公司 2022 年半年度报告全文》。



    2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司投资者关系管理制度》。



    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议

案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会提名委员会实施细则》。



    4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议

案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会审计委员会实施细则》。



    5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>

的议案》；
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

   6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议

案》；

   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司董事会战略委员会实施细则》。



   7、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；

   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司控股子公司管理办法》。



   8、审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息披露制

度>的议案》；

   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》。



   9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司内幕信息知情人登记制度》。



   10、审议通过《关于拟购买房产的议案》。

   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。



   二、备查文件：

   四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第三

次会议决议。

   特此公告。




                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○二二年八月二十五日