证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2022046


                四川九洲电器股份有限公司
   第十二届董事会 2022 年度第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

董事会 2022 年度第四次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召

开。会议通知于 2022 年 10 月 15 日以专人、邮件或传真方式送

达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会发表了审核意见。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司

2022 年第三季度报告》（公告编号：2022048）。



    2.审议通过《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的议

案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控

股 子 公 司 拟 挂 牌 转 让 参 股 公 司 股 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2022049）。


     3.审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。

     为提高公司资源统筹能力，满足下属产业公司短期日常流动

资金调剂和保障需求，同意公司向中国农业银行绵阳涪城支行申

请办理期限不超过三年、总金额不超过等额人民币 1 亿元整的综

合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务；同意公司

向中国光大银行高新支行申请办理期限为 12 个月、总金额不超

过等额人民币 1.5 亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信

额度的综合用信业务。

     公司董事会授权公司法定代表人代表公司在上述授信额度

内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等相关法律文件，办

理与授信额度相关的其他事项。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     二、备查文件：

     四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第四

次会议决议。
特此公告。



             四川九洲电器股份有限公司董事会

                二○二二年十月二十七日