证券代码：000801        证券简称：四川九洲       公告编号：2022047


                四川九洲电器股份有限公司
   第十一届监事会 2022 年度第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

监事会 2022 年度第三次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召

开，会议通知于 2022 年 10 月 15 日以专人、邮件或传真方式送

达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    一、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审

议的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司

2022 年第三季度报告》（公告编号：2022048）。
     2、审议通过《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的

议案》；

     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控

股 子 公 司 拟 挂 牌 转 让 参 股 公 司 股 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2022049）。



     3.审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。

     为提高公司资源统筹能力，满足下属产业公司短期日常流动

资金调剂和保障需求，同意公司向中国农业银行绵阳涪城支行申

请办理期限不超过三年、总金额不超过等额人民币 1 亿元整的综

合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务；同意公司

向中国光大银行高新支行申请办理期限为 12 个月、总金额不超

过等额人民币 1.5 亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信

额度的综合用信业务。

     公司董事会授权公司法定代表人代表公司在上述授信额度

内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等相关法律文件，办

理与授信额度相关的其他事项。

     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     二、备查文件：

     四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第三
次会议决议。



   特此公告。



                四川九洲电器股份有限公司监事会

                     二○二二年十月二十七日