证券代码：000801     证券简称：四川九洲      公告编号：2022059


                四川九洲电器股份有限公司
   关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大

 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

 关规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 14:30

     网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

 间为：2023 年 1 月 16 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—

 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023

 年 1 月 16 日 9:15 至 2023 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票

 相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日

    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 1 月 9 日股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    公司将于 2023 年 1 月 12 日刊登股东大会网络投票的提示性

公告。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲

电器股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

   （一）审议事项
                       本次股东大会议案编码表
 议案                       议案名称                     备注

                                                      该列打勾的栏
 编码
                                                      目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投
 票提案

 1.00      《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》       √
 2.00      《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》       √
 3.00      《关于修订<公司章程>的议案》                   √
 4.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》      √
 5.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》      √
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议、

第十一届监事会 2022 年度第四次会议审议通过，具体内容详见

2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关

公告。议案 1.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会

仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
    （三）特别注意事项
    1、第二项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大

会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    2、第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    3、上述议案一、二属于影响中小投资者利益的重大事项，

需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公

开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或

传真方式登记。

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书

和出席人身份证。

    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账

户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持

有出席人身份证和授权委托书。

    3、登记时间：2023 年 1 月 13 日 9:00～17:30

    4、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办

公室

    联系人：吴正 刘露

    联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

    邮编：621000

    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    五、备查文件
    1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第

五次会议决议；

    2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第

四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书


特此公告。




                     四川九洲电器股份有限公司董事会

                        二○二二年十二月三十一日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案意见表决：
   （1）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票
议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 1 月 16 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9：15
至 2023 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                授权委托书
           兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称：                       委托人股东账号：

           委托人持股数：                     委托人身份证号码：

           委托人（签名/签章）：



           被委托人姓名：                     被委托人身份证号码：

           被委托人（签名）：

           委托日期： 年      月   日


           委托事项：
                     审议事项                       备注              表决意见
议案
                                                  打勾的栏目
编码                                                           同意     反对     弃权
                                                   可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

1.00   《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》       √

2.00   《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》       √

3.00   《关于修订<公司章程>的议案》                   √
4.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √
5.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》           √
          说明：
          1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
          2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
       标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。