证券代码：000801     证券简称：四川九洲      公告编号：2022052



               四川九洲电器股份有限公司
       关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、独立董事辞职的情况

     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

 近日收到独立董事黄寰先生提交的书面辞职报告，黄寰先生因个

 人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。黄

 寰先生辞职后，不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，

 黄寰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事

 项。黄寰先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例

 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

 司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上

 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公

 司章程》等相关规定，黄寰先生的辞职申请将在公司股东大会选

 举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在新任

 独立董事就任前，黄寰先生仍将继续履行独立董事及董事会相应

 专门委员会的委员职务。

     黄寰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运

 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄寰先生任职期间
为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

     二、增补独立董事的情况

    公司于 2022 年 12 月 30 日召开十二届董事会 2022 年度第五

次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议

案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘海月女

士（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。如本次

补选独立董事事项经股东大会审议通过，公司董事会同意刘海月

女士为第十二届董事会战略委员会召集人、提名委员会召集人、

审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期

相同。

    刘海月女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交

股东大会审议表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，

具体内容及《独立董事提名人声明》（公告编号：2022060）、

《独立董事候选人声明》（公告编号：2022061）详见《证券时

报》及巨潮资讯网。



    特此公告。



                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二〇二二年十二月三十一日
    刘海月，女，1979 年 10 月出生，博士，教授、博士生导师。

历任四川师范大学讲师、副教授。现任四川大学商学院教授、四

川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事、四川德恩精

工科技股份有限公司独立董事。

    刘海月女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被深圳

证券交易所认定为不适合担任公司董事的情形，最近三十六个月

内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三十六个

月内未受到深圳证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行

人”。