证券代码：000801     证券简称：四川九洲      公告编号：2022053



               四川九洲电器股份有限公司
              关于副总经理、总会计师辞职
           暨聘任副总经理、总会计师的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、副总经理、总会计师辞职的情况

     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

 近日收到副总经理、总会计师蒋艳梅女士提交的书面辞职报告，

 蒋艳梅女士因工作安排，申请辞去公司副总经理、总会计师职务，

 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，蒋艳梅女

 士继续担任公司控股子公司董事，截至本公告披露日，蒋艳梅女

 士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其

 辞职不会影响公司正常的生产经营活动。蒋艳梅女士在公司任职

 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋艳梅女士在任职期间

 为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

      二、聘任副总经理、总会计师的情况

     公司于 2022 年 12 月 30 日召开十二届董事会 2022 年度第五

 次会议，审议通过了《关于副总经理、总会计师辞职暨聘任副总

 经理、总会计师的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，

 公司拟聘任王睿先生（简历附后）为公司副总经理、总会计师，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就本次聘任副总经理、总会计师事项发表了

同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的

《独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关

议案的事前认可及独立意见》。

    特此公告。




                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                            二〇二二年十二月三十一日
    王睿，男，1985 年 10 月出生，经济学、管理学学士，历任

四川九洲电器集团有限责任公司财务部会计员、四川九洲通信科

技有限责任公司财务总监、四川九强通信科技有限责任公司财务

管理部财务主管、高锋科技（惠州）有限公司财务总监、四川九

洲电器集团有限责任公司财务部总账稽核组室主任。现任四川九

洲防控科技有限责任公司财务总监。

    王睿先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失

信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公

司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王睿先生与公司

控股股东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公

司股票。经查询，王睿先生不是失信被执行人。