证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022057
四川九洲电器股份有限公司
关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开
展，2023 年度四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）
拟向成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）、
深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲”）、九洲（香
港）多媒体有限公司（以下简称“香港多媒体”）分别提供不超
过人民币 9,000 万、12,000 万、4,200 万额度的连带责任担保。
担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额
度在授权期限内可循环使用。
上述担保不属于关联交易，已经公司第十二届董事会 2022
年度第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会
审议。
一、担保额度预计情况
被担保方 2023 年 担保
是否
被担保 担保方持 最近一期 本公告前已 截至目前担保 度拟审 额度
担保方 关联
方 股比例 资产负债 审批额度 余额 批额度 占上
担保
率 （万元 市公
人民 司最
币） 近一
期净
资产
比例
成都九
洲迪飞
9,000 万 6,996.30
科技有 51.94% 63.89% 9,000 2.95% 否
人民币 万人民币
限责任
公司
四川九洲 深圳市 1,000 万
1,000 万美元
电器股份 九洲电 美元
93.85% 30.41% 12,000 3.94% 否
有限公司 器有限 3,000 万
3,000 万人民币
公司 人民币
九洲（香
港）多媒
100% 62.20% 600 万美元 600 万美元 4,200 1.38% 否
体有限
公司
二、被担保人基本情况
（一）成都九洲迪飞科技有限责任公司
公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
成立日期： 2004 年 10 月 14 日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大
道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号
法定代表人：张文生
注册资本：1,250 万元人民币
经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、
销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广
播电视发射设备和卫星地面接收装备）、计算机硬件及外围设备；
电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资
质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公
设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房
屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心
（普通合伙）持股 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。
最近一年又一期的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日
（经审计）总资产为 53,125.76 万元、总负债 34,919.80 万元、
净资产 18,205.96 万元，2021 年度实现营业收入 27,122.25 万
元、利润总额 4,496.84 万元、净利润 4,322.80 万元，资产负债
率 65.73%。
截止 2022 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 51,570.09 万
元、总负债 32,950.49 万元、净资产 18,619.60 万元，2022 年
1-9 月实现营业收入 23,611.55 万元、净利润 3,916.20 万元，
资产负债率 63.89%。
九洲迪飞不是失信被执行人。
（二）深圳市九洲电器有限公司
公司名称：深圳市九洲电器有限公司
成立日期：2001 年 7 月 3 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南 12 路
九洲电器大厦 6 楼。
法定代表人：谭军
注册资本：32,055 万元人民币
经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通
信终端产品及家用电子器材的研发和销售；研发、生产（生产车
间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；国内贸易（以
上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；
自有物业租赁；网络通信类（包括传输设备、终端设备等）产品
的设计、开发、生产、安装和服务；塑胶粒、塑胶原料、再生塑
料销售；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：广播电视节目
制作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务；停车场经营；
物业管理。
股权结构：公司持股 93.85%，四川九州电子科技股份有限
公司持股 6.15%。
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31
日（经审计）总资产为 88,968.50 万元、总负债 26,613.75 万
元、净资产 62,354.74 万元，2021 年度实现营业收入 96,364.09
万元、利润总额 3,253.42 万元、净利润 3,073.40 万元，资产
负债率 29.91%。
截止 2022 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 78,280.34
万元、总负债 23,808.71 万元、净资产 54,471.64 万元，2022
年 1-9 月实现营业收入 58,458.91 万元、净利润 1,871.89 万元，
资产负债率 30.41%。
深圳九洲不是失信被执行人。
（三）九洲（香港）多媒体有限公司
公司名称：九洲（香港）多媒体有限公司
成立日期：2011 年 7 月 6 日
注册地址：UNIT 09 29/F NEW TECH PLAZA 34 TAI YAU STREET
SAN PO KONG KL。
法定代表人：谭军
注册资本：1,700 万元人民币
经营范围：电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易。
股权结构：深圳九洲直接持股 100%。
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31
日（经审计）总资产为 20,960.85 万元、总负债 16,472.89 万
元、净资产 4,487.96 万元，2021 年度实现营业收入 45,965.63 万
元、净利润 1230.23 万元，资产负债率 78.59%。
截止 2022 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 18,465.21 万
元、总负债 11,485.66 万元、净资产 6,979.56 万元，2022 年
1-9 月实现营业收入 53,493.45 万元、净利润 1,966.93 万元，
资产负债率 62.20%。
香港多媒体不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，
担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构
共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额
度。
四、董事会意见
董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，
符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体
股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳
入合并报表范围内的控股子公司，公司对其有实质控制权能够全
面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司
经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控
制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管
理制度》相违背的情况。
五、独立董事意见
经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公
司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公
司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合
法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一
致同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为
25,885.55 万元人民币（含本次担保额度），均为对公司控股子
公司及其下属子公司的担保，占公司 2021 年经审计归母净资产
的 9.56%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额
21,065.85 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为
7.78%，无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件
1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度
第五次会议决议；
2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度
第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会
议相关议案的事前认可及独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十一日
