证券代码：000801         证券简称：四川九洲         公告编号：2023002




               四川九洲电器股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2023年1月16日14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

 2023年1月16日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，9:30至11:30

 和13:00至15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月

 16日9:15至2023年1月16日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

    5、主持人：由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共
同推举，本次会议由董事袁红女士主持。

   本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

   6、会议的出席情况

   出席会议的股东和股东授权代表13名，代表股份502,926,604股，

占公司总股份的49.17%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理

人1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.61%；

通过网络投票的股东及代理人12名，代表股份16,019,316股，占公司

有表决权股份总数的1.57%。

   公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司部分高

级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所贺春喜律

师、刘茂律师见证了本次会议。

   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

了以下议案：

   （一）审议通过《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》

   表决结果：同意502,889,904股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.99%；反对36,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的

其他股东，下同）的表决情况：同意15,982,616股，占出席会议中小

股东所持股份的99.77%；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股
份的0.23%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司于2022年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022052）。

   （二）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

   关联股东四川九洲投资控股集团有限公司回避表决。

   表决结果：同意15,982,616股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.77%；反对36,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意15,982,616股，占出席会议中小

股东所持股份的99.77%；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股

份的0.23%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司于2022年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022055）。

   （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意500,143,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.45%；反对2,783,500股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.55%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意13,235,816股，占出席会议中小

股东所持股份的82.62%；反对2,783,500股，占出席会议中小股东所持

股份的17.38%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份三分

之二以上审议通过。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

   （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：同意500,143,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.45%；反对2,783,500股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.55%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意13,235,816股，占出席会议中小

股东所持股份的82.62%；反对2,783,500股，占出席会议中小股东所持

股份的17.38%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

   （五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

   表决结果：同意500,143,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.45%；反对2,783,500股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.55%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意13,235,816股，占出席会议中小

股东所持股份的82.62%；反对2,783,500股，占出席会议中小股东所持

股份的17.38%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

   三、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

   （二）律师姓名：贺春喜、刘茂

   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京中伦（成都）律师事务

所关于四川九洲电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法

律意见书》。

   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东

大会决议；

   2、《北京中伦（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限

公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○二三年一月十七日