四川九洲电器股份有限公司
独立董事关于公司第十二届董事会 2023 年度第一次
            会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其

他规范性文件的规定，我们作为四川九洲电器股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作

态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会 2023 年

度第一次会议审议的议案发表如下事前认可意见：

    一、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构

    我们对公司拟续聘会计师事务所及内部控制审计机构的事

项进行了认真地事前审核，认为：中汇会计师事务所具备证券、

期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务

的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护

能力，其在担任公司财务审计和内控审计机构期间，能够恪守“独

立、客观、公正、谨慎”的原则，公允地发表独立意见，诚信状

况良好，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。本次续

聘会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护公

司及股东特别是中小股东的利益，审议程序符合有关法律法规的

规定。因此，我们一致同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023
年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会

审议。

    二、关于公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2023

年-2025 年）》

    公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025

年）》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流

量状况等因素的基础上，制订的稳定、科学的股东分红规划，符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定，更好地保护投资者特

别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报且兼顾

公司的可持续性发展。我们同意此次制定的公司未来三年股东回

报规划，并同意将该议案提交公司董事会审议。




                        独立董事：冯建 刘海月 徐锐敏

                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                            二○二三年四月二十日