证券代码： 000803              证券简称：*ST 金宇                   公告编号：2018—54


                    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                     第九届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
     四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次
会议通知于2018年9月25日以邮件及短信通知方式发出，会议于2018年9月27日以通讯方式
召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
     一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于控股子公司对外投资的
议案》。
     为依托西藏地区税收优惠、政府扶持力度大、融资成本低等地区政策优势，为其未来
业绩产生积极的影响，公司控股子公司江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）
拟出资 1,000 万元设立西藏北控智临电气科技有限公司（初步命名，最终名称以公司意见
及工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“西藏智临”）。
     本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外
投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。
     特此公告。




                                  四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                    董事会

                                           二〇一八年九月二十八日