证券代码：000803                   证券简称： 金宇车城                    公告编号：2018-72


                四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                第九届董事会第三十三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十三次会议通知于2018年11月23日以邮件和短信方式发出，会议于2018年

11月28日以现场加通讯方式召开，应参会董事 8人，实际参会董事 8 人，独立

董事何云、王敏、徐寿岩以通讯方式参会。会议由公司副董事长、董事会秘书

吴小辉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经

过认真审议，表决通过了如下议案：

      一、以    8 票赞成， 0       票反对， 0       票弃权，审议通过《关于修订公司

章程的议案》。

      为进一步完善公司治理，满足公司经营发展的需要，依照《公司法》、《证

券法》和相关规定，特对本《章程》进行了修订，修订内容如下：
 序
                      原文                                       修订后
 号
                                              第十三条 公司经登记机关核准，公司经营范围是：
                                              能源设备及配件（除核能设备）研发、设计、制造、
       第十三条 公司经登记机关核准，公司经    销售；能源项目（除核能项目）的开发[含承接（修、
       营范围是：                             试）电力设施]、建设、维护、智能化运营管理、交
       汽车贸易，二手汽车交易，摩托车交易，   易服务及技术咨询；能源技术推广服务及技术咨询；
       汽车（摩托车）配件研发制造、维修、装   储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理；合
  1    饰、汽车城市场等服务经营；建筑材料、   同能源管理服务；汽车贸易，二手汽车交易，摩托
       机械、器材维修、机械出租、水电安装；   车交易，汽车（摩托车）配件研发制造、维修、装
       丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝   饰、汽车城市场等服务经营；建筑材料、机械、器
       织服装的出口业务和纺机配件进口业务；   材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织
       项目投资、租赁、投资咨询、证券。       品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配
                                              件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。（依
                                              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
证券代码：000803                    证券简称： 金宇车城                  公告编号：2018-72

                                               营活动）
       第一百三十五条 公司设总经理 1 名，由    第一百三十五条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任
       董事会聘任或解聘。                      或解聘。
       公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或解   公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或
  2
       聘。                                    者解聘。
       公司总经理、副总经理、董事会秘书和财    公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为公
       务负责人为公司高级管理人员。            司高级管理人员。


   注：《公司章程》其他条款中“总经理”、“副总经理”作相应修订，除前述修订外，《公
司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会进行审议。

      本议案尚需提交股东大会进行审议。

      二、以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于续聘中喜会

计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

      公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告及

内部控制审计单位，聘期壹年，财务报告审计费用叁拾万元，内部控制审计费用贰

拾伍万元，共计伍拾伍万元整。本议案尚需提交股东大会进行审议。

      三、以 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司签订日常

经营关联交易合同的议案》。

      1、公司与阿拉善北控新能源有限公司（以下简称“阿拉善北控”）签订了《北

控阿拉善50MW风电清洁能源供热项目风电机组及其附属设备销售合同》，向其销售

风力发电机组及其附属设备，合同总金额为人民币181,360,000.00元；公司与北控

新能工程有限公司（以下简称“北控新能”）签订了《光伏组件设备销售合同》，向

其销售光伏组件及其附属设备，合同总金额为人民币141,123,259.20元。

      2、阿拉善北控、北控新能实际控制人均为北控清洁能源集团有限公司，北控
清洁能源集团有限公司（其下属全资子公司北京北控光伏科技发展有限公司、北清

清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询

有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司为上市公司股东）与其一致行动人共同
证券代码：000803            证券简称： 金宇车城         公告编号：2018-72


持有公司股份38,142,455股，持股比例为29.86%。根据《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，其为公司的关联

方，该交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。该议案具体内容详见与本

公司同时披露的《关于公司签订日常经营关联交易合同的公告》。

    独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本次交易构成关联交易，关联董事杨鑫先生、杨金珍女士回避表决。

   四、以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于增补匡志伟先

生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

     因公司董事长刘猛先生辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补

匡志伟先生为公司第九届董事会董事候选人（匡志伟先生简历请见附件）。

     本议案尚需提交股东大会进行审议。

     五、以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于向银行申请
新增授信并由下属子公司提供担保的议案》。
     为补充公司流动资金需要，公司拟向绵阳市商业银行股份有限公司南充分
行申请新增 9,000 万元融资授信额度，期限三年，综合利率为 6%到 8%（以最终
签订协议为准），由公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司用“盛世天城”
项目的商业用房提供担保。
     本公司持有南充金宇房地产开发有限公司 99%的股权，本次贷款事项不构
成关联交易。
     本次申请授信后，公司新增授信及融资额将达到 33,000 万元，未超过公司
2018 年 2 月 27 日第九届董事会第二十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通
过的《关于 2018 年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过 70,000
万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。
     该议案具体内容详见与本公告同时发布的《关于向银行申请新增授信并由
证券代码：000803             证券简称： 金宇车城            公告编号：2018-72


下属子公司提供担保的公告》。
     六、以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年

第二次临时股东大会的议案》

     公司董事会拟于 2018 年 12 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2018 年第二

次临时股东大会，审议上述一至四项议案。详情见与此公告同时披露的《关于

召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                               四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                    二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000803            证券简称： 金宇车城        公告编号：2018-72




附件：

                               匡志伟先生简历

     匡志伟先生，1977 年 2 月出生，管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股

份有限公司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券（中德证券）、

兴业证券等企业与金融机构，历任山西证券（中德证券）投资银行总部高级经

理，兴业证券投资银行总部董事副总经理、董事总经理。现任北清清洁能源投

资有限公司董事长。

   匡志伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人

"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。