证券代码： 000803               证券简称：金宇车城               公告编号：2019—14



                    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                    第九届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七
次会议通知于2019年3月17日以邮件和短信形式发出，会议于2019年3月19日以通讯方式
召开。本次董事会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中胡明董事因出差委托
胡智奇董事代为表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经过认真
审议，表决通过如下议案：
     以 7 票赞成， 2 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘请谢欣先生担任公司常务
副总裁的议案》。

     根据公司业务发展及公司治理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，

公司董事会聘请谢欣先生担任公司常务副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会届满之日止。（谢欣先生简历请见附件）。

     董事胡明、胡智奇投反对票，其反对理由是：上市公司目前已经有常务副总裁，且

履职情况良好。根据公司目前的经营情况，我们认为，增设常务副总裁职务缺乏现实必

要性，也不利于减轻公司经济负累。

     特此公告。




                                       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇一九年三月十九日
证券代码： 000803               证券简称：金宇车城              公告编号：2019—14



附件：谢欣先生简历

    谢欣先生，1977 年生，重庆大学房地产工商管理硕士，自 1998 年 6 月至 2000 年 12

月担任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理，自 2000 年 1 月至 2010 年 12

月担任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理，并在其间担任重庆聚富投资控股集团

有限公司多个职务，自 2011 年 1 月至 2015 年 1 月担任四川首信实业有限公司总经理，

自 2015 年 7 月至 2017 年 4 月担任北控水务集团四川综合业务区总经理，2017 年 4 月至

2019 年 3 月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理。

     谢欣先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联

关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等

有关法律、法规和规定要求的任职条件。