证券代码： 000803                 证券简称：金宇车城               公告编号：2019—21



                四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

     1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2018 年年度股东大会

     2、召集人：公司董事会，2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第三十八次会议审

议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

     3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

     4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）14：00 。

     （2）网络投票时间：2019 年 5 月 5 日--2019 年 5 月 6 日。其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日 9：30

至 11：30， 13：00 至 15：00；

      ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 5 月 5 日 15：00 至

2019 年 5 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、出席对象：

  （1）截止 2019 年 4 月 22 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代

理人不必是本公司股东。
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       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的律师。

       7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司会议室

       二、会议审议事项

       1、公司2018年年度报告及其摘要；

       2、2018年度公司财务决算报告；

       3、2018年度公司利润分配方案；

       4、2018年度公司董事会工作报告；

       5、2018年度公司监事会工作报告；

       6、关于调整独立董事津贴的议案；

       此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    上述议案具体内容详见公司在 2019 年 4 月 13 日《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》 （公告编

号：2019-18）、2018 年年度报告摘要等相关单项公告。

       三、提案编码
                                                                         备注
  提案
                                 提案名称                          该列打勾的栏
  编码
                                                                     目可以投票

 100                             所有议案                                √

 1.00      公司 2018 年年度报告及其摘要                                  √

 2.00      2018 年度公司财务决算报告                                     √

 3.00      2018 年度公司利润分配方案                                     √

 4.00      2018 年度公司董事会工作报告                                   √

 5.00      2018 年度公司监事会工作报告                                   √

 6.00      关于调整独立董事津贴的议案                                    √

       四、现场股东大会会议登记方法

       1、登记方式：

       （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
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本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

     （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

     （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的

复印件）。

     2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。

     3、登记时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）、2019 年 4 月 24 日（星期二）工作时间

9：00～12：00，14：00～17：00。

     4、联系方式：

     公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号

     电 话：0817-6170888        传 真：0817-6170777

     邮 编：637005              联系人：韩镕镰         潘茜

     5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见“附件一”。

     六、备查文件

     1、公司第九届董事会第三十八次会议决议

     2、公司第九届监事会第十八次会议决议

     特此公告。

                                           四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                          董事会

                                                 二〇一九年四月十三日
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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1、本次会议投票代码和投票名称

     投票代码： 360803     投票简称：车城投票
     2、填报表决意见或选举票数

     填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为 2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开前一日）15：

00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                     授 权 委 托 书
          兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股

份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票

表决指示如下：
                                                       备注           表决意见
提案编                                                该列打
                          议案名称                             同意    反对 弃权
                                                      勾的栏
  码                                                  目可以
                                                        投票

100                       所有议案                      √

1.00      公司 2018 年年度报告及其摘要                  √

2.00      2018 年度公司财务决算报告                     √

3.00      2018 年度公司利润分配方案                     √

4.00      2018 年度公司董事会工作报告                   √

5.00      2018 年度公司监事会工作报告                   √

6.00      关于调整独立董事津贴的议案                    √

委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数：                             股

委托日期：           年     月        日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均

有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。