证券代码：000803              证券简称：金宇车城         公告编号：2019-29



              四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                第九届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第四十次会议通知于2019年4月19日以邮件及短信方式发出，会议
于2019年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参会董事九名，实际参会董事九
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认
真审议，表决如下议案：
       以 3 票赞成， 3   票反对， 0   票弃权，审议未通过《董事会关于福州北
控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》。
    该议案详细内容见公司同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网的《董事会
关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东报告
书》。
    公司独立董事对本报告书发表了独立意见。
    关联董事匡志伟、杨鑫、杨金珍回避表决。
       公司董事胡明、胡智奇，独立董事何云投反对票。胡明、胡智奇的反对理由
为：
       1、天津富欢企业管理咨询有限公司（下称“天津富欢”）持有的上市公司
股票于2019年4月3日被悉数司法冻结，而北京北控光伏科技发展有限公司（下称
“北控光伏”）也于2018年11月9日在另一起重大民事诉讼中被列为被执行人
[（2018）辽0323执1117号]。《致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳一致行
动人北控光伏、天津富欢上述与经济纠纷有关的重大民事诉讼，存在重大遗漏。
       2、此外，北控禹阳的北控系一致行动人均存在大量股权质押，且都处于有
效期内，加之北控光伏和天津富欢涉及重大民事诉讼，据分析，北控禹阳一致行
动人很可能存在大额债务未能清偿的情形，从而导致北控禹阳不具备要约收购资
质，依法不得对上市公司发起要约收购。对于上述北控禹阳的要约收购资质问题，
《致全体股东的报告书》同样没有提及。
       3、由于本报告书存在要约收购资质和信息披露等方面的重大遗漏，我们无
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法对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
    4、我们认为，上市公司董事会应依法对北控禹阳及其一致行动人的要约收
购资格，尤其是债务、诉讼等情况开展进一步调查，督促北控禹阳进行更充分的
信息披露；同时，我们建议中国证监会和深交所依法对北控禹阳信息披露和要约
收购资质等问题进行关注和调查，并根据调查情况采取责令改正、终止要约收购
等监管措施，以维护上市公司和广大投资者的利益。
    独立董事何云的反对理由为：
    此次审议的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收
购事宜致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳的一致行动人天津富欢企业管理
咨询有限公司（下称“天津富欢”）与经济纠纷有关的重大民事诉讼，存在重大
遗漏。
    根据上市公司2019年4月8日的公告，天津富欢与金杰实业集团有限公司因股
权转让价款事宜产生纠纷，于2019年4月3日被天津市第二中级人民法院悉数冻结
其所持有的上市公司3,680,746 股股票，目前市值达5600余万元。
    上述涉诉情况对于投资者决定是否接受要约以及北控禹阳是否具备要约收
购资质存在重大影响，属于要约收购必须披露的事项，而本报告书仅称收购人最
近五年不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼，没有披露北控禹阳一致行动人天
津富欢涉及的重大民事诉讼，不符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定。
    基于独立判断，我对此次董事会决议表示反对。
    特此公告。




                                         四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2019年4月23日