证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-74
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的提案如下：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）；
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行对象及认购方式；
（2.04） 定价基准日、发行价格及定价原则 ；
（2.05）发行数量；
（2.06）募集资金规模和用途 ；
（2.07）限售期 ；
（2.08）上市地点；
（2.09）滚存未分配利润的安排；
（2. 10）本次非公开发行股票决议的有效期；
（3）关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案；
（4）关于《公司 2019 年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》的议案；
（5）关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议
案；
（6）关于公司无需编制前次募资资金使用情况报告的说明的议案；
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（8）关于出售子公司 100%股权的议案；
（9）关于变更公司名称及证券简称的议案；
（10）关于修订公司章程部分条款的议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
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一、 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间： 2019 年 6 月 28 日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 27 日--2019 年 6 月 28 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日 9：30
至 11：30， 13：00 至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 6 月 27 日 15：00 至 2019
年 6 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市北湖宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：副董事长、董事会秘书吴小辉先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
总体出席情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场会议出席情况
11 75,796,401 59.3453% 2 13,155 0.0103%
网络投票股东情况
35 19,786,768 15.4922% 34 10,723,153 8.3958%
46 95,583,169 74.8375% 36 10,736,308 8.4061%
总体出席情况
2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，下列议案除第 8 项议案外均属于特别决议议案，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席会 占出席会议 占出席会议 占出席会议
占出席会议 占出席会
议案 议有效表 中小股东有 中小股东有 中小股东有 表决
议案名称 同意 有效表决股 反对 议有效表 弃权 同意 反对 弃权
编码 决股份总 效表决权股 效表决权股 效表决权股 结果
票数 份总数的比 票数 决股份总 票数 票数 票数 票数
数的比例 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 数的比例
例 例 例
关于公司符合非公开发行股票 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
1.00 49,67 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
条件的议案 4,460 63 45 过
8,709
关于公司 2019 年度非公开发行
2.00 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
股票方案的议案（需逐项表决）
49,67 45,90 3,920,4 6,815,8 未通
2.01 发行股票的种类和面值 51.9733% 48.0267% 0 0.0000% 36.5159% 63.4841% 0 0.0000%
7,709 5,460 63 45 过
49,67 45,90 3,920,4 6,815,8 未通
2.02 发行方式和发行时间 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5159% 63.4841% 0 0.0000%
8,709 4,460 63 45 过
49,65 45,92 3,898,7 6,837,5 未通
2.03 发行对象及认购方式 51.9506% 48.0494% 0 0.0000% 36.3138% 63.6862% 0 0.0000%
6,009 7,160 63 45 过
定价基准日、发行价格及定价 49,65 45,92 3,897,7 6,838,5 未通
2.04 51.9495% 48.0505% 0 0.0000% 36.3045% 63.6955% 0 0.0000%
原则 5,009 8,160 63 45 过
49,65 45,92 3,897,7 6,838,5 未通
2.05 发行数量 51.9495% 48.0505% 0 0.0000% 36.3045% 63.6955% 0 0.0000%
5,009 8,160 63 45 过
49,67 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
2.06 募集资金规模和用途 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
8,709 4,460 63 45 过
49,67 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
2.07 限售期 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
8,709 4,460 63 45 过
49,67 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
2.08 上市地点 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
8,709 4,460 63 45 过
49,67 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
2.09 滚存未分配利润的安排 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
8,709 4,460 63 45 过
本次非公开发行股票决议的有 49,67 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
2.10 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
效期 8,709 4,460 63 45 过
关于公司 2019 年度非公开发行 49,65 45,92 3,897,7 6,838,5 未通
3.00 51.9495% 48.0505% 0 0.0000% 36.3045% 63.6955% 0 0.0000%
股票预案的议案 5,009 8,160 63 45 过
关于<公司 2019 年度非公开发 49,67 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
4.00 行股票募集资金运用之可行性 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000%
8,709 4,460 63 45 过
分析报告>的议案
关于 2019 年度非公开发行股票 49,61 45,90 68,50 3,852,9 6,814,8 68,50 未通
5.00 摊薄即期回报及采取填补措施 51.9027% 48.0257% 0.0717% 35.8872% 63.4748% 0.6380%
0,209 4,460 0 63 45 0 过
和相关主体承诺的议案
关于公司无需编制前次募资资 49,67 41,49 4,408, 3,921,4 2,405,9 4,408 未通
6.00 51.9743% 43.4130% 4.6126% 36.5252% 22.4094% 41.0654%
金使用情况报告的说明的议案 8,709 5,557 903 63 42 ,903 过
关于提请股东大会授权董事会 49,67 45,90 3,920,4 6,815,8 未通
7.00 全权办理本次非公开发行股票 51.9733% 48.0267% 0 0.0000% 36.5159% 63.4841% 0 0.0000%
7,709 5,460 63 45 过
相关事宜的议案
关于出售子公司 100%股权的议 18,55 70,50 76,95 9,493,1 1,172 未通
8.00 19.4143% 0.0738% 80.5120% 88.4210% 70,500 0.6567% 10.9223%
案 6,768 0 5,901 53 ,655 过
关于变更公司名称及证券简称 49,79 30,50 45,75 10,705, 未通
9.00 52.0968% 0.0319% 47.8713% 99.7159% 30,500 0.2841% 0 0.0000%
的议案 5,773 0 6,896 808 过
10.0 关于修订公司章程部分条款的 49,79 30,50 45,75 10,705, 未通
52.0968% 0.0319% 47.8713% 99.7159% 30,500 0.2841% 0 0.0000%
0 议案 5,773 0 6,896 808 过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 梁玥
3、结论意见：本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、2019 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十九日