金宇车城：收到股东提议召开临时股东大会的议案公告2019-09-27
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-95
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 26 日收
到公司股东福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“北控禹阳”）、北京北控光伏
科技发展有限公司（下称“北控光伏”）发来的《关于提请四川金宇汽车城（集团）股份有限
公司董事会召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》的规定，
单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权以书面形式向董事会请求召开临时股东大会；
单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。
北控禹阳、北控光伏作为合计持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召集于
2019 年 10 月 21 日召开 2019 年第四次临时股东大会，同时向公司提出议案：
一、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
因公司目前经营规模较小，公司董事会人数过多，为精简人员、完善治理结构，提高决
策效率，保障公司平稳发展，根据公司董事会运作和公司治理的实际需要，现提议将董事会
成员人数由 9 人调减为 5 人，其中非独立董事由 6 人调减为 3 人，独立董事人数由 3 人调减
为 2 人，并修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款，修订对照表如下，同时提请
股东大会授权董事会指定专人办理章程备案等工商登记事宜。
原文 修订后
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中 第一百一十二条 董事会由 5 名董事组成，其中非独
董事 6 名，独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董 立董事 3 名，独立董事 2 名，设董事长 1 人，副董事
事长 2 人。 长 1 人。
二、关于董事会提前换届的议案
鉴于拟调整公司董事会人数，且第九届董事会将于 2019 年 11 月 28 日任期届满，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提请董事会提前换届选举。
公司股东有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，于 2019
年 10 月 09 日前提出第十届董事会人选。董事会选举采用累计投票制进行表决。第十届董事
会董事任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-95
三、关于修订《董事会议事规则》的议案。
鉴于拟将董事会成员人数由 9 人调减为 5 人，其中非独立董事由 6 人调减为 3 人，独立
董事人数由 3 人调减为 2 人，因此对《董事会议事规则》中关于董事会成员人数的相应条款
进行修订，修订对照表如下 。
原文 修订后
第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，
第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副
副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公
董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。
司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公
门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实、
司章程》的规定对公司负有忠实、勤勉义务。
勤勉义务。
截至 2019 年 9 月 25 日，北控禹阳、北控光伏所持股份合计占公司总股本的 12.17%。
作为合计持有公司百分之十以上股份的股东，北控禹阳、北控光伏具有提请公司董事会召开
临时股东大会的权利。
公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定于近期召开董事会，审议上述事项，
并提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
