证券代码：000803              证券简称：金宇车城          公告编号：2019-96


              四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
              第九届董事会第四十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十七次会议通知于
2019年9月26日以短信及邮件方式发出，会议于2019年9月29日以通讯表决方式召
开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议审议议案情况如下：

       一、审议《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议
案》
       董事会于2019年9月26日收到公司股东福州北控禹阳股权投资合伙企业（有
限合伙）、北京北控光伏科技发展有限公司（合计持有公司10%以上股份）发来
的《关于提请四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会召开2019年第四次临

时股东大会的通知》，提请公司董事会召集于2019年10月21日召开2019年第四次
临时股东大会，并向公司提出议案：
       1、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；
       2、关于董事会提前换届的议案；
       3、关于修订《董事会议事规则》的议案。

       公司董事会意见：公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，
提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意于2019年10月21日召
集召开公司2019年第四次临时股东大会审议上述三项议案。（上述三项议案详细
内容见公司于2019年9月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》

（公告编号：2019-95）
       表决结果： 8 赞成，0 反对， 1 弃权。
       独立董事何云对本议案投弃权票，理由如下：
       （1）搞好公司的经营，力争今年盈利，做到公司资产保值、增值，才是当
务之急！提案股东北控对于减少董事会席位提供的理由缺乏具体和实质的内容，
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看不出大幅减少董事会席位的必要性和对公司发展的积极意义；（2）提案在大
幅减少董事席位至5人的同时，又提议在《董事会议事规则》中规定“设董事长
一人，副董事长一至二人”，公司此前还有“设立总裁一人，副总裁若干人”的

安排，就存在“官多兵少”的问题，针对金宇车城这样规模不大的公司，看不出
提案股东北控对金宇车城公司治理安排的合理性考虑；（3）如果董事人数减少
到5人，会使董事会表决权分布狭窄，可能损害董事会决策的民主性和科学性，
增加董事会决策的随意性和不确定性，对上市公司发展及全体股东、尤其是中小
股东的利益可能是不利的。

    特此公告。




                                     四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                     董事会

                                                2019 年 9 月 29 日