金宇车城:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-09-30
证券代码: 000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-97
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次:本次股东大会是 2019 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会,2019 年 9 月 29 日,公司第九届董事会第四十七
次会议审议通过《关于股东提请公司董事会召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 10 月 21 日(星期一)14:00。
(2)网络投票时间:2019 年 10 月 20 日--2019 年 10 月 21 日。其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 21 日 9:
30 至 11:30, 13:00 至 15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 10 月 20 日 15:00 至
2019 年 10 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019 年 10 月 16 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止 2019 年 10 月 16 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见“附件二”),该股东
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代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
8、会议召开地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议案名称:
(1)关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案;
(2)关于董事会提前换届的议案;
(3)关于修订《董事会议事规则》的议案。
2、披露情况:
上述议案具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》(公告
编号:2019-95)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于董事会提前换届的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持
本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的
复印件)。
2、登记地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。
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3、登记时间:2019 年 10 月 17 日(星期四)、2019 年 10 月 18 日(星期五)工作时
间 9:00~12:00,14:00~17:00。
4、联系方式:
公司地址:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号
电 话:0817-6170888
传 真:0817-6170777
邮 编:637005
联 系 人:韩镕谦 潘茜
5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
四川金宇汽车城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十九日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码: 360803 投票简称:车城投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为 2019 年 10 月 21 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月20日(现场股东大会召开前一日)
15:00,结束时间为2019年10月21日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席四川金宇汽车城(集团)股份有
限公司 2019 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事项投
票表决指示如下:
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章 √
1.00
程》的议案
2.00 关于董事会提前换届的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
委托人签名:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股票帐号:
委托人持股数: 股
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均
有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。