证券代码：000803                      证券简称：金宇车城                       公告编号：2019-99


                         四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                         第九届董事会第四十八次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或重大遗漏。
            四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十八次会议通知于
       2019年9月30日以短信及邮件方式发出，会议于2019年10月8日以通讯表决方式召
       开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合《公司
       法》及《公司章程》的规定，会议审议议案情况如下：

            一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
            为完善公司治理，规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部
       分条款进行相应的修订，具体如下：
序号                        修订前                                                修订后
       第八十八条     董事、监事候选人名单以提案的方式   第八十八条     董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
       提请股东大会表决。                                东大会表决。
           股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据             股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程
       本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积      的规定控股股东控股比例在30%以上的，应当采用累积投票
       投票制。                                          制。
                                                                前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
                                                         时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
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                                                         股东拥有的表决权可以集中使用。
                                                                累积投票制相关事宜，由公司制订的本章程附件《累
                                                         积投票制实施细则》明确。
                                                                董事、监事候选人名单分别由董事会和监事会向股东
                                                         大会提出。依法有权向股东大会提名董事、监事候选人的
                                                         股东，可提名董事、监事候选人。董事会应当向股东公告
                                                         候选董事、监事的简历和基本情况。
       第一百二十二条     临时董事会会议的通知方式为： 第一百二十二条       临时董事会会议的通知方式为：电话、
       电话、传真、电子邮件、书面通知、或者当面送达； 传真、电子邮件、书面通知、或者当面送达；通知时限为：
 2     通知时限为：不少于召开临时董事会会议前 3 日。     不少于召开临时董事会会议前 3 日。紧急情况下，需要尽
                                                         快召开董事会临时会议的，在确保全体董事可以出席会议
                                                         的前提下，会议通知发出时间可以不受上述限制。
       第二百零六条      本章程所称“以上”、“以内”、 第二百零六条      本章程所称“以上”、“以内”、“以
       “以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低     下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多
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       于”、“多于”不含本数。                          于”、“少于”、“超过”不含本数。



            表决结果： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
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    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《累积投票制实施细则》
    根据《上市公司治理准则》(2018 年修订)等相关规定，结合公司的实际情

况，公司制订了《累积投票制实施细则》，内容详见与本公告同日披露的公司《累
积投票制实施细则》。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 10 月 8 日