证券代码：000803               证券简称：金宇车城        公告编号：2019-110


           四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次

会议通知于2019年10月21日以邮件和短信方式发出，会议于2019年10月24日以通讯方

式召开。本次董事会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议了如下议案：

    一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议

案》。

    选举匡志伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满为止。

    二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的

议案》。

    选举胡明先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满为止。

    三、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事

会各专门委员会成员的议案》。
    经第十届董事会选举，各专门委员会成员组成如下：
    1、董事会战略委员会：由匡志伟、王凯军、王运陈组成，匡志伟为主任委员；
    2、董事会审计委员会成员由王运陈、郭军元、匡志伟组成，王运陈为主任委员；
    3、董事会提名委员会成员由郭军元、王运陈、匡志伟组成，郭军元为主任委员；

    4、董事会薪酬与考核委员会由王运陈、郭军元、匡志伟组成，王运陈为主任委员。
    公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满
之日止。
    前述人员的简历详见公司于 2019 年 10 月 12 日在《中国证券报》和巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2019 年第四次临时股东大会提案的公告》
（2019-101）。
    特此公告。




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                                                  董事会
                                             2019 年 10 月 24 日