金宇车城:第九届监事会第二十五次会议决议公告2019-12-03
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-137
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
九届监事会第二十五次会议通知于2019年11月29日以电话方式发出,
会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参
会监事 3人,会议由监事会主席丁士言先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定、合法有效。全体监事以记名投票表决
方式审议通过如下议案:
一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于
监事会换届选举提名监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第九届监事会任期已届满,现提名李敏先生、谭斌先生
(简历见附件)为公司第十届监事会候选人,该议案需提交公司2019
年第六次临时股东大会审议。经公司2019年第二次职工代表大会选
举,推选敬祥先生担任公司第十届监事会职工监事。公司第十届监事
会监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第十届监事会职工
监事组成公司新一届监事会。第十届监事会监事任期自公司股东大会
审议通过之日起三年。
监事会认为,李敏先生、谭斌先生不存在《公司法》第146 条、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》规
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定的不得担任监事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入
者,具备担任公司监事的资格。
二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于
召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司于 2019 年 12 月 18 日(星期三)在公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会,审议以上
议案。
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
监事会
二○一九年十二月三日
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附件:
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
第十届监事会监事候选人简历
李敏先生,1986 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,先后
任职于长城国瑞证券有限公司合规稽核部,交通银行福建省分行投行
部,西藏禹泽投资管理有限公司投资部,公司财务资金中心,现任公
司投资发展中心总助。
李敏先生未持有公司股票,与公司或公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未曾受到中
国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谭斌先生,汉族,1970 年 9 月出生,四川南充人,大学本科、中
共党员,先后任职于南充锦纶厂、南充市经济开发投资公司、南充市
国投公司、南充凯撒大酒店、南充中天房产公司,2018 年 7 月至今
任南充市国投公司监察室副主任。
谭斌先生未持有公司股票,与公司或公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未曾受到中
国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。