证券代码：000803            证券简称：金宇车城       公告编号：2019－145


            四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
十届董事会第五次会议通知于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室现场通知，会议
于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。
会议由公司董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
       以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第十届董事会
各专门委员会成员的议案》。
       鉴于公司第十届董事会人员组成情况发生变动，增补庞敏女士、李恒先生为
公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期至本届董事会届满为止。增
补后董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下：
       1、董事会战略委员会成员由匡志伟、王凯军、庞敏组成，匡志伟为主任委
员；
       2、董事会审计委员会成员由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员；
       3、董事会提名委员会成员由李恒、庞敏、匡志伟组成，李恒为主任委员；
       4、董事会薪酬与考核委员会由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员。
       上述董事会各专门委员会成员中庞敏、李恒为公司独立董事。
       特此公告。


                                        四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 12 月 18 日