金宇车城:第十届董事会第五次会议决议公告2019-12-19
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-145
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第
十届董事会第五次会议通知于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室现场通知,会议
于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室召开,应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人。
会议由公司董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经过认真审议,表决通过了如下议案:
以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增补公司第十届董事会
各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第十届董事会人员组成情况发生变动,增补庞敏女士、李恒先生为
公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员,任期至本届董事会届满为止。增
补后董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下:
1、董事会战略委员会成员由匡志伟、王凯军、庞敏组成,匡志伟为主任委
员;
2、董事会审计委员会成员由庞敏、李恒、匡志伟组成,庞敏为主任委员;
3、董事会提名委员会成员由李恒、庞敏、匡志伟组成,李恒为主任委员;
4、董事会薪酬与考核委员会由庞敏、李恒、匡志伟组成,庞敏为主任委员。
上述董事会各专门委员会成员中庞敏、李恒为公司独立董事。
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日