证券代码：000803           证券简称：金宇车城        公告编号：2019－147


           四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
十届董事会第六次会议通知于 2019 年 12 月 17 日以邮件及短信方式通知，会议

于 2019 年 12 月 19 日在成都高新豪生大酒店以现场加通讯方式召开，应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人（董事王凯军先生、独立董事李恒先生以通讯方式参
会），公司监事、部分高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如
下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2019 年 11 月 21 日召开的 2019 年第五次临时股东大
会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予

日为 2019 年 12 月 19 日，向 16 名激励对象首次授予限制性股票 1,178 万股，授
予价格为 7.51 元/股。
    董事匡志伟先生、王凯军先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，在审议本议案时应回避表决，由其他 3 名董事审议表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》。
    为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动

和发挥高层人员的积极性、主动性和创造性，贯彻积极的“激励与约束”的薪酬
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管理原则，特制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场和网络投票相结
合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《董事、监事、高级管理人员

薪酬方案》。
    特此公告。




                                     四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                     董事会
                                                2019 年 12 月 19 日