金宇车城:第十届董事会第八次会议决议公告2020-02-14
证券代码: 000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2020-24
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第
十届董事会第八次会议通知于 2020 年 2 月 9 日以邮件和短信方式发出,会议于
2020 年 2 月 12 日以通讯方式召开,应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过了
如下议案:
以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。审议通过《关于召开 2020 年第三次临
时股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 3 月 2 日(星期一)下午 2 点在公司会议室以现场和网络
投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会,审议公司第十届董事会第
七次会议审议通过的议案一至议案十五、议案十八至议案二十二。
上述议案具体内容详见公司在 2020 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会第七次会
议决议公告》及其他单项公告。
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日