证券代码： 000803           证券简称：金宇车城              公告编号：2020-24


          四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
十届董事会第八次会议通知于 2020 年 2 月 9 日以邮件和短信方式发出，会议于
2020 年 2 月 12 日以通讯方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了

如下议案：
    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过《关于召开 2020 年第三次临
时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 3 月 2 日（星期一）下午 2 点在公司会议室以现场和网络
投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议公司第十届董事会第

七次会议审议通过的议案一至议案十五、议案十八至议案二十二。
    上述议案具体内容详见公司在 2020 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会第七次会
议决议公告》及其他单项公告。
    特此公告。




                                      四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                      董事会

                                                 2020 年 2 月 13 日