证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2020-37
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间： 2020 年 3 月 2 日（星期一）14：00
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 2 日其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 2 日 9：30 至 11：
30， 13：00 至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 3 月 2 日 9:15 至 15：00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长匡志伟先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
总体出席情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
3 18,048,455 13.3346% 0 0 0.0000%
现场会议出席情况
21 69,798,645 51.5687% 13 8,472,104 6.2594%
网络投票股东情况
24 87,847,100 64.9032% 13 8,472,104 6.2594%
总体出席情况
2、公司部份董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况
如下：
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席会 占出席会 占出席会 占出席会
占出席会 占出席会 议有效表 议中小股 议中小股 弃 议中小股
议案 表决
议案名称 议有效表 议有效表 决股份总 东有效表 东有效表 权 东有效表
编码 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数 反对票数 结果
决股份总 决股份总 数的比例 决权股份 决权股份 票 决权股份
数的比例 数的比例 总数的比 总数的比 数 总数的比
例 例 例
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
1.00 募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
规定条件的议案》
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资
2.00 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— ——
产方案的议案》
2.01 标的资产和交易对方 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.02 标的资产的定价原则及交易价格 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.03 交易方式及对价支付 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.04 发行股票的种类和面值 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.05 定价基准日及发行价格 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.06 发行对象和认购方式 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.07 发行数量 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.08 上市地点 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.09 锁定期安排 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.10 业绩补偿承诺 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.11 超额业绩奖励 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.12 滚存未分配利润安排 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
2.13 过渡期间损益安排 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
标的资产办理权属转移的合同义务和违约责
2.14 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
任
2.15 决议的有效期 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.00 《关于公司本次募集配套资金方案的议案》 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— ——
3.01 发行股份的种类和面值 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.02 发行对象、认购方式 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.03 发行股份的定价基准日及发行价格 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.04 发行股份数量 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.05 锁定期安排 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.06 募集资金用途 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
发行股份购买资产与发行股份募集配套资金
3.07 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
的关系
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.09 上市地点 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
3.10 决议有效期 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
4.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
《关于本次公司发行股份及支付现金购买资
5.00 产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
重大调整的议案》
《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股
6.00 份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于与甘海南、段明秀签订附生效条件的<
7.00 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
业绩承诺补偿协议>的议案》
《关于确定北京北控光伏科技发展有限公司
为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集
8.00 39,321,004 99.8550% 57,100 0.1450% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
配套资金非公开发行股份之股份认购协议>的
议案》
9.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
《关于公司支付现金购买十方环能 13.43%股
10.00 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— ——
权方案的议案》
10.01 后续收购符合重大资产重组条件 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.02 交易安排 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.03 后续收购之交易标的和交易对方 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.04 定价原则及交易价格 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.05 交易方式及对价支付 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.06 交割 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.07 违约责任 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.08 后续收购与本次交易的关系 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.09 决议有效期 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.10 后续收购不构成关联交易 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
10.11 后续收购构成重大资产重组 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
关于公司与孙巍、张纯清签署附生效条件的
10.12 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
《股份转让三方框架协议》
《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
11.00 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
《关于本次交易及后续收购符合<关于规范上
12.00 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
规定的议案》
《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重
13.00 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重
14.00 大资产重组管理办法>第四十三条规定的议 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
案》
《关于本次交易及后续收购不构成<上市公司
15.00 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
上市的议案》
《关于本次交易及后续收购相关审计报告、备
16.00 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
考审阅报告、资产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
17.00 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
定价的公允性的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措
18.00 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
施的议案》
《关于与募投项目公司签署土地使用权租赁
19.00 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
协议的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
20.00 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
资金暨关联交易及后续收购相关事宜的议案》
《关于交易方案调整构成重组方案重大调整
21.00 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
的议案》
《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签
22.00 署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股 39,321,004 99.8550% 57,100 0.1450% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
份之股份认购协议之补充协议>的议案》
《关于确认禹泽基金为配套资金认购对象并
23.00 签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股 39,321,004 99.8550% 57,100 0.1450% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
份之股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于与车璐签署附条件生效的<募集配套资
24.00 金非公开发行股份之股份认购协议>暨引进战 87,790,000 99.9350% 57,100 0.0650% 0 0.0000% 8,415,004 99.3260% 57,100 0.6740% 0 0.0000% 通过
略投资者的议案》
以上议案均为特别决议事项，经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东北京北控光伏科技发展有限公司及其
一致行动人、匡志伟先生、谢欣先生与议案 8、议案 22、议案 23 所审议事项存在关联关系，在表决时已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：梁玥 毕志远
3、结论意见：本所律师认为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020 年第三次临时股东大会决议；
2、2020 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二日
