金宇车城:第十届董事会第十一次会议决议公告2020-04-15
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2020-44
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“金宇车城”)第
十届董事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以邮件及短信方式发出,会议
于 2020 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议
董事 5 人,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《四川
金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票
表决方式,一致通过如下议案:
一、 审议通过了《关于增补吴传正先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
因公司副董事长、董事胡明先生辞职,经股东推荐,增补吴传正先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人。(吴传正先生简历后附)。吴传正先生的任期将
自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
二、 审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》
经征求个人意见,赵文燕先生因工作调动原因不再担任公司财务总监一职,
另有任用,但不涉及董事、监事、高级管理人员职务。公司董事会聘任吴延平先
生担任公司财务总监职务,吴延平先生有着丰富的投融资管理和财务管理经验,
吴延平先生加入将有助于公司拓宽融资渠道,其任期自即日起至本届董事会任期
届满之日止。(吴延平先生简历后附)。
表决结果:5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
三、 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 2 点 30 分在公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会,审议上述第一项议案。
表决结果:5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2020-44
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 14 日
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2020-44
附件:
吴传正先生简历:
吴传正,男,1973 年 10 月出生,1996 年参加工作,大专学历。曾任深圳金
鹏集团董事会秘书,富德投资咨询(深圳)有限公司投资部负责人,2017 年 1 月
起任北京联优企业咨询有限公司副总经理。
吴传正先生未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关
系,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"
的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴延平先生简历:
吴延平,男,1979 年 9 月出生,北京大学工商管理 EMBA。2004 年至 2017
年长期担任国家开发银行河北省分行信贷部门负责人,负责承德、保定、沧州等
地市业务的沟通协调、项目开发和贷后管理工作。2017 年 8 月至 2020 年 4 月任北
控清洁热力有限公司副总裁兼财务总监,参与制定公司整体发展,负责公司投资、
融资、资金、财务等工作事项的协调、管理工作。2020 年 4 月 14 日起任公司财务
总监。
吴延平先生未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情
形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。