证券代码：000803         证券简称：金宇车城            公告编号：2020-44




              四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”）第
十届董事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以邮件及短信方式发出，会议
于 2020 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议

董事 5 人，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《四川
金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票
表决方式，一致通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于增补吴传正先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
    因公司副董事长、董事胡明先生辞职，经股东推荐，增补吴传正先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人。（吴传正先生简历后附）。吴传正先生的任期将

自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    二、 审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》
    经征求个人意见，赵文燕先生因工作调动原因不再担任公司财务总监一职，
另有任用，但不涉及董事、监事、高级管理人员职务。公司董事会聘任吴延平先
生担任公司财务总监职务，吴延平先生有着丰富的投融资管理和财务管理经验，
吴延平先生加入将有助于公司拓宽融资渠道，其任期自即日起至本届董事会任期

届满之日止。（吴延平先生简历后附）。
    表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    三、 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 2 点 30 分在公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。
    表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
证券代码：000803   证券简称：金宇车城         公告编号：2020-44



   特此公告。

                               四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2020 年 4 月 14 日
证券代码：000803         证券简称：金宇车城            公告编号：2020-44

附件：
    吴传正先生简历：
    吴传正，男，1973 年 10 月出生，1996 年参加工作，大专学历。曾任深圳金
鹏集团董事会秘书，富德投资咨询（深圳）有限公司投资部负责人，2017 年 1 月
起任北京联优企业咨询有限公司副总经理。
    吴传正先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关
系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"

的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。


    吴延平先生简历：
    吴延平，男，1979 年 9 月出生，北京大学工商管理 EMBA。2004 年至 2017

年长期担任国家开发银行河北省分行信贷部门负责人，负责承德、保定、沧州等
地市业务的沟通协调、项目开发和贷后管理工作。2017 年 8 月至 2020 年 4 月任北
控清洁热力有限公司副总裁兼财务总监，参与制定公司整体发展，负责公司投资、
融资、资金、财务等工作事项的协调、管理工作。2020 年 4 月 14 日起任公司财务
总监。
    吴延平先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情

形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。