证券代码： 000803              证券简称：金宇车城                公告编号：2020-60


              四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
              关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2019 年年度股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。2020 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第十三次

会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

    3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

    4、会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14：00。

   （2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9：

30 至 11：30， 13：00 至 15：00；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 5 月 20 日 9：15 至 15：

00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截止 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股
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东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）本公司聘请的律师。

        8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司会议室

        二、会议审议事项

        1、审议议案名称：

        （1）《2019 年年度报告及其摘要》

        （2）《2019 年度财务决算报告》

        （3）《2019 年度利润分配方案》

        （4）《2019 年度董事会工作报告》

        （5）《2019 年度监事会工作报告》

        此外，公司独立董事（含已离任独立董事）将在本次股东大会上进行述职。

    （二）披露情况：

    上述议案具体内容详见公司在 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》

及相关单项公司。
        三、提案编码
                                                                         备注
 提案编
                                          提案名称                  该列打勾的栏目可
   码
                                                                        以投票

 100       总议案                                                         √

 1.00      《2019 年年度报告及其摘要》                                    √

 2.00      《2019 年度财务决算报告》                                      √

 3.00      《2019 年度利润分配预案》                                      √

 4.00      《2019 年度董事会工作报告》                                    √

 5.00      《2019 年度监事会工作报告》                                    √

        四、现场股东大会会议登记方法

        1、登记方式：

        （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
        （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
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人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

     （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的

复印件）。

     2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。

     3、登记时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）、2020 年 5 月 15 日（星期五）工作时

间      8：30～11：30，14：00～17：00。

     4、联系方式：

     公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号

     电 话：0817-6170888

     传 真：0817-6170777

     邮 编：637005

     联 系 人：潘茜 韩镕谦

     5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见“附件一”。

     六、备查文件

     1、公司第十届董事会第十三次会议决议

     特此公告。

                                         四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     二〇二〇年四月二十九日
证券代码： 000803               证券简称：金宇车城              公告编号：2020-60


附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、本次会议投票代码和投票名称

    投票代码： 360803     投票简称：车城投票
    2、填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间为 2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9：15，结束时间为2020年5月20

日15：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                            授 权 委 托 书
    兹委托            先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有

限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决

指示如下：

                                                                   备注                表决意见
  提案编
                               提案名称                        该列打勾的栏目
   码                                                                           同意    反对      弃权
                                                                  可以投票


 100       总议案                                                    √


 1.00      《2019 年年度报告及其摘要》                               √


 2.00      《2019 年度财务决算报告》                                 √


 3.00      《2019 年度利润分配预案》                                 √


 4.00      《2019 年度董事会工作报告》                               √


 5.00      《2019 年度监事会工作报告》                               √


委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数：                                    股

委托日期：               年       月         日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均

有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。