金宇车城:独立董事2019年度述职报告(王运陈)2020-04-30
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
作为四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
严格按照《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求, 忠实、
勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥自身的
专业优势和独立作用,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了
公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就2019年我履行独立董事职责的工作情况
汇报如下:
一、参加董事会和股东会会议情况
在 2019 年我任期期间,公司共召开了 4 次董事会会议,其中现场会议 0 次,通讯与
现场相结合 1 次,通讯表决会议 3 次;召开股东大会 2 次,我出席或者列席会议情况如下:
独立董事 应参加董事 亲自出席董 缺席董事 委托出席董 应列席股东 实际列席股 未列席股东会
姓名 会议次数 事会议次数 会议次数 事会议次数 会议次数 东会议次数 原因
王运陈 4 4 0 0 2 0 因工作原因
董事会的召集、召开、表决符合法定程序,表决结果合法、有效。我对董事会会议审
议的相关议案均投了同意票。
报告期内,本着勤勉尽责的态度,我积极参加公司召开的董事会,对提交公司董事会
审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,主动了解相关情况 ,坚持事先进行认真
审核。在会议上,认真审议了各项议案,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,并独立、
审慎、客观地行使了表决权,为董事会的规范运作并正确、科学决的策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事,我根据相关规定对董事会审议事项或股东大会临时提案发表了2
次独立意见,具体如下:
序号 召开时间 会议届次 发表独立意见事项
对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、聘任
1 2019年11月4日 第十届董事会第三次会议 高管、第一期限制性股票激励计划、出售子公司 100%股权、
计提资产减值准备发表独立意见
对股东临时提案提名第十届董事会独立董事候选人发表独
2 2019年12月6日 -
立意见
三、对公司经营及治理情况的调查
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任职期间,我保持与经营管理层和决策层的积极沟通,听取了管理层的汇报;查阅有
关资料,全面深入了解公司的经营发展的真实状况。同时我与公司决策就公司治理情况交
换意见,提供决策建议。
凡经董事会审议决策的重大事项,我都事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑
问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向我汇报沟通重大事项的
进展情况及进度安排。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事,对公司治理结构、经营管理和信息披露进行了监督,对公司关
联交易、发行股份购买资产、董事的提名、聘任高管、出售子公司、计提资产减值及其他
有关事项等做出了客观、公正的判断,发表了独立意见。在维护全体股东利益方面,特别
关注保护中小股东的合法权益,监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,
保障了广大投资者的知情权,维护了公司和中小股东的权益。
五、培训和学习情况
报告期内,为更好地履行职责,充分发挥独立董事作用,认真学习中国证监会和深圳
证券交易所的有关法律法规和各项规章制度,及时了解证券市场的发展动态、熟悉规范治
理的最新规定和要求,纠正上市公司在规范治理方面存在的问题和不足,深化对上市公司
如何维护股东利益的认识,加深对独立董事职责的理解、提高了自己的履职能力,促使自
己进一步提高规范治理的意识,更加勤勉、尽职尽责地工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我作为独立董事在2019年履行职责情况的汇报。作为公司离任的独立董事,藉
此希望在新的一年里,公司持续、健康、稳定的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时,对公司董事会、经营团队和相关人员,在我履行职责的过程中给予的积极支持,在
此表示衷心感谢。
独立董事签名:王运陈
2020 年 4 月 28 日
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