证券代码：000803            证券简称：*ST 金宇          公告编号：2020-64




               四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                     关于要约收购的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京北控
光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）出具的《北京北控光伏科技发
展有限公司关于要约收购四川金宇汽车城（集团）股份有限公司事宜进展情况的
告知函》，现将要约收购事宜进展情况公告如下：
    一、要约收购情况说明
    公司拟发行股份及支付现金收购山东十方环保能源有限公司 86.34%股权并
募集配套资金（以下简称“重组交易”）。
    2020 年 2 月 17 日，北控光伏与公司签署附条件生效的《募集配套资金非公
开发行股份之股份认购协议之补充协议》，该协议签署及履行将可能导致北控光
伏对金宇车城形成全面要约收购义务。2020 年 3 月 11 日，公司披露了《四川金
宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要》及《四川金宇汽车城（集
团）股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》。
    由于北控光伏及其一致行动人目前持有公司 33.93%股权，北控光伏拟认购
公司重组交易的募集配套资金，将增加北控光伏及一致行动人拥有上市公司的权
益，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，在满足相关条件后北控光伏应向
除北控光伏及一致行动人以外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发
出全面要约。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。详情请见公司于
2020 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》和《上海证券报》的公告。
    本次要约收购以公司重组交易事项经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准为生效条件，因此，若公司重组交易未取得上述核准，则
北控光伏本次要约收购将自动终止。
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    公司重组交易募集配套资金存在失败风险，若北控光伏及一致行动人认购募
集配套资金失败，则北控光伏无需履行要约收购义务，本次要约收购将自动终止；
根据《上市公司收购管理办法》第五十六条规定，“收购人拥有权益的股份超过
该公司已发行股份的 30%的，应当向该公司所有股东发出全面要约；收购人预计
无法在事实发生之日起 30 日内发出全面要约的，应当在前述 30 日内促使其控制
的股东将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 30%以下，并自减持之日起 2
个工作日内予以公告；其后收购人或者其控制的股东拟继续增持的，应当采取要
约方式”。若届时履行上述股份认购协议相关期间内，北控光伏及其一致行动人
持有金宇车城股权比例发生变化，将可能导致北控光伏无需履行全面要约收购义
务。
    公司已于 2020 年 3 月 26 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》（200369 号）（以下简称“反馈意见”），并正在积
极推进反馈意见的回复工作，因此公司重组交易尚未取得中国证监会核准，公司
无法自披露《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要》之日
起 60 日内公告《要约收购报告书》。
       二、其他说明
    1、本次要约收购仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信
息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
    2、公司密切关注该事项的进展，并将根据《上市公司收购管理办法》的规
定以及收购人的通知，及时履行信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》和《上海证券报》，有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                     四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 5 月 14 日