*ST金宇:关于要约收购的进展公告2020-05-14
证券代码:000803 证券简称:*ST 金宇 公告编号:2020-64
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京北控
光伏科技发展有限公司(以下简称“北控光伏”)出具的《北京北控光伏科技发
展有限公司关于要约收购四川金宇汽车城(集团)股份有限公司事宜进展情况的
告知函》,现将要约收购事宜进展情况公告如下:
一、要约收购情况说明
公司拟发行股份及支付现金收购山东十方环保能源有限公司 86.34%股权并
募集配套资金(以下简称“重组交易”)。
2020 年 2 月 17 日,北控光伏与公司签署附条件生效的《募集配套资金非公
开发行股份之股份认购协议之补充协议》,该协议签署及履行将可能导致北控光
伏对金宇车城形成全面要约收购义务。2020 年 3 月 11 日,公司披露了《四川金
宇汽车城(集团)股份有限公司要约收购报告书摘要》及《四川金宇汽车城(集
团)股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》。
由于北控光伏及其一致行动人目前持有公司 33.93%股权,北控光伏拟认购
公司重组交易的募集配套资金,将增加北控光伏及一致行动人拥有上市公司的权
益,根据《上市公司收购管理办法》相关规定,在满足相关条件后北控光伏应向
除北控光伏及一致行动人以外的其他所有持有上市流通普通股(A 股)的股东发
出全面要约。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。详情请见公司于
2020 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券
报》和《上海证券报》的公告。
本次要约收购以公司重组交易事项经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)核准为生效条件,因此,若公司重组交易未取得上述核准,则
北控光伏本次要约收购将自动终止。
证券代码:000803 证券简称:*ST 金宇 公告编号:2020-64
公司重组交易募集配套资金存在失败风险,若北控光伏及一致行动人认购募
集配套资金失败,则北控光伏无需履行要约收购义务,本次要约收购将自动终止;
根据《上市公司收购管理办法》第五十六条规定,“收购人拥有权益的股份超过
该公司已发行股份的 30%的,应当向该公司所有股东发出全面要约;收购人预计
无法在事实发生之日起 30 日内发出全面要约的,应当在前述 30 日内促使其控制
的股东将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 30%以下,并自减持之日起 2
个工作日内予以公告;其后收购人或者其控制的股东拟继续增持的,应当采取要
约方式”。若届时履行上述股份认购协议相关期间内,北控光伏及其一致行动人
持有金宇车城股权比例发生变化,将可能导致北控光伏无需履行全面要约收购义
务。
公司已于 2020 年 3 月 26 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》(200369 号)(以下简称“反馈意见”),并正在积
极推进反馈意见的回复工作,因此公司重组交易尚未取得中国证监会核准,公司
无法自披露《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司要约收购报告书摘要》之日
起 60 日内公告《要约收购报告书》。
二、其他说明
1、本次要约收购仍存在不确定性,公司将按照法律法规的规定履行持续信
息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告。
2、公司密切关注该事项的进展,并将根据《上市公司收购管理办法》的规
定以及收购人的通知,及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国
证券报》和《上海证券报》,有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日