证券代码：000803              证券简称：*ST金宇           公告编号：2020-67



                   四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                         关于重组方案调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2020 年 1 月 16 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次

发行股份及支付现金购买资产方案的议案》及相关议案。2020 年 3 月 2 日，公
司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了本次交易正式方案等相关议案。

    2020 年 5 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》、《关于与车璐签署<募集配套
资金非公开发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》及相关议案，对本次
交易中募集配套资金相关事项进行了调整，即车璐不再参与本次募集配套资金认
购，募集资金总额调减为 29,000 万元。根据《重组管理办法》、《上市公司监
管法律法规常见问题与解答修订汇编》等法律、法规及规范性文件的规定，相关

调整不构成对重组方案的重大调整。

    本次重组方案的调整内容具体情况如下：

    一、本次重组方案调整的主要内容

    本次重组方案的调整主要涉及募集配套资金方案调整，具体情况如下：

       项目                   调整前方案                   调整后方案
募集配套资金总额              35,000 万元                  29,000 万元
                       北控光伏认购 18,000 万元；
                                                    北控光伏认购 18,000 万元；
发行对象及认购金额     禹泽基金认购 11,000 万元；
                                                    禹泽基金认购 11,000 万元；
                         车璐认购 6,000 万元；
                   扣除发行费用后用于支付现金对    扣除发行费用后用于支付现金对
                  价（4,103.63 万元）、标的公司 价（4,103.63 万元）、标的公司
募集资金用途
                  在建项目投资（13,500 万元）、 在建项目投资（13,500 万元）、
                  补充流动资金（17,396.37 万元） 补充流动资金（11,396.37 万元）
发行股份总数量             3,271.03 万股                     2,710.28 万股
定价基准日                            第十届董事会第九次会议
发行价格                                     10.70 元/股
股份锁定期                                     18 个月


    二、重组方案重大调整的标准

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调
整。”

    因此，本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案的重大调整。

    三、本次方案调整履行的相关程序

    2020 年 5 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司本次募集配套资金方案的议案》、《关于与车璐签署<募集配套资金
非公开发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》及相关议案，对本次交易

方案进行了调整。公司已就本次方案调整履行了必要的审批程序。

    特此公告。



                                           四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                            董事会

                                                           2020 年 5 月 14 日