证券代码：000803      证券简称：*ST 金宇   公告编号：2020-70



                 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                  第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”）第
十届董事会第十五次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以电话及邮件方式发出，会议
于 2020 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议
董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于本次重组标的资产经营业绩受疫情影响情况的议案》
    2020 年 5 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布了
《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答
记者问》（以下简称“《问答》”）。根据《问答》要求，董事会对公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）涉
及的山东十方环保能源有限公司（以下简称“十方环能”或“标的公司”）之经营业
绩受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响情况进行了审慎的评估、判断，确认本次
疫情对标的公司的影响如下：

    1、本次交易中标的公司整体估值 47,886.33 万元，考虑疫情对于餐厨垃圾项
目估值影响后（减少 1,653.05 万元），标的公司整体估值仍高出本次交易标的公司
整体作价 633.28 万元。因此，疫情对于本次标的公司交易作价不存在实质性影响。

    2、标的公司垃圾填埋气综合利用业务发展情况良好，2020 年 1-4 月，郑州新
冠、太原圆通、抚顺十方经营情况好于预期，预计能够弥补标的公司餐厨垃圾业
务的部分损失。

    3、本次评估中基于谨慎性原则，未考虑标的公司餐厨垃圾处置设备业务对估
值的影响。2020 年 5 月，标的公司已中标餐厨垃圾处置设备项目，合同金额为 575
万元（客户为瀚蓝环境下属企业瀚蓝生物环保科技有限公司），预计将提高标的公
司本年度经营业绩。随着标的公司餐厨垃圾处置设备业务竞争能力的提升，餐厨
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垃圾处置市场的迅速增长，标的公司的餐厨垃圾处置设备业务将实现较好发展，
进一步提升标的公司的盈利能力。

    综上，董事会认为，本次疫情对于标的公司餐厨垃圾处置业务短期内产生较
大的不利影响，考虑上述因素后，本次交易标的公司估值仍高于本次交易作价。
此外，2020 年至今，标的公司生活垃圾填埋气综合利用业务、餐厨垃圾处置设备
业务发展好于预期，预计能够弥补标的公司餐厨垃圾处置业务的部分损失。因此，
疫情对于本次交易不构成重大不利影响，且上述不利影响属于不可抗力因素导致，
本次交易方案无需进一步调整，董事会同意继续推进本次重组的进程。

    表决结果：董事王凯军持有十方环能 3.96%股权，为关联董事，回避表决。4
票同意，0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




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                                                         董 事 会

                                                    2020 年 5 月 19 日