证券代码：000803          证券简称：*ST金宇           公告编号：2020-81


                 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                 第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”）第

十届董事会第十六次会议通知于 2020 年 5 月 31 日以邮件及短信方式发出，会议
于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董
事 5 人，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事
审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于公司及子公司拟与关联方签订日常经营关联交易协议
       的议案》

    该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司及子公司拟与关联方签

订日常经营关联交易协议的公告》。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：董事匡志伟先生、王凯军先生为关联董事，回避表决。3 票同意，
0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 6 月 18 日（星期四）下午 2 点 30 分在公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述第一项议案。

    表决结果： 5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2020 年 6 月 1 日