证券代码： 000803              证券简称：*ST 金宇                公告编号：2020-83


            四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
          关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2020 年第五次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。2020 年 6 月 1 日，公司第十届董事会第十六次

会议审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

    4、会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 18 日（星期四）14：30。

   （2）网络投票时间：2020 年 6 月 18 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 18 日 9：

30 至 11：30， 13：00 至 15：00；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 6 月 18 日 9：15 至 15：

00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 11 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截止 2020 年 6 月 11 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股
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东代理人不必是本公司股东。

          （2）公司董事、监事和高级管理人员；

          （3）本公司聘请的律师。

          8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司会议室

          二、会议审议事项

          （一）审议议案名称：

          1、《关于公司及子公司拟与关联方签订日常经营关联交易协议的议案》

          （二）披露情况：

     上述议案具体内容详见公司在 2020 年 6 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》

等相关公告。
          三、提案编码
                                                                                    备注
 提案编
                                             提案名称                         该列打勾的栏目可
     码
                                                                                   以投票

 1.00        《关于公司及子公司拟与关联方签订日常经营关联交易协议的议案》            √

          四、现场股东大会会议登记方法

          1、登记方式：

          （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

          （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

          （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的

复印件）。

          2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。

          3、登记时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）、2020 年 6 月 15 日（星期一）工作时

间           8：30～11：30，14：00～17：00。

          4、联系方式：

          公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号
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    电 话：0817-6170888

    传 真：0817-6170777

    邮 编：637005

    联 系 人：潘茜 韩镕谦

    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见“附件一”。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                   二〇二〇年六月一日
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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、本次会议投票代码和投票名称

    投票代码： 360803     投票简称：车城投票
    2、填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间为 2020 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日9：15，结束时间为2020年6月18

日15：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                            授 权 委 托 书
    兹委托            先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有

限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投

票表决指示如下：

                                                                    备注               表决意见
  提案编
                               提案名称                        该列打勾的栏目
    码                                                                          同意     反对     弃权
                                                                  可以投票

           《关于公司及子公司拟与关联方签订日常经营关联交易
 1.00                                                                √
           协议的议案》


委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数：                                    股

委托日期：                年      月         日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均

有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。