证券代码：000803             证券简称：*ST 金宇              公告编号：2020-116



                       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                       第十届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议通知于 2020 年 8 月 5 日以邮件和短信方式发出，会议于 2020 年 8 月 7 日以通讯表决方式
召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程
》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过公司《< 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    该议案具体内容详见与本公告同时披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报
告摘要》。

    表决情况:5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

       二、审议通过了《关于开设非公开发行股份募集资金专项帐户并授权董事长签署监管协
       议的议案》。
       公司于 2020 年 6 月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川金宇汽车城
（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许
可【2020】1222 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 29,000 万元。
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在中国民生银行股份有限公
司成都分行和（或）绵阳市商业银行股份有限公司南充分行开立募集资金专项账户。该账
户仅用于公司本次非公开发行股份募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用
途。
    公司授权董事长于本次交易募集配套资金到位后一个月内，与上述开户银行及独立财
务顾问签署募集资金三方监管协议并办理其他相关事宜。
       表决情况:5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

       特此公告。
证券代码：000803   证券简称：*ST 金宇                  公告编号：2020-116


                          四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二〇年八月七日