证券代码：000803              证券简称：*ST 北能             公告编号：2020-129



                           北清环能集团股份有限公司

            关于召开 2020 年第七次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本公司于 2019 年 8 月 20 日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2020 年第七次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-127）及本次股东大会审议的议案的具体内容。
    根据相关规定，提交本次股东大会审议的议案 3《关于修订<公司章程>的议案》应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，鉴于公司制定的《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》是《公司章程》附件重要组成部
分，因此提交本次股东大会审议的议案 4 至议案 6 应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过，除此外，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的通知再
次提示公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2020 年第七次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。2020 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第十九次会议
审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

    4、会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）14：30。

   （2）网络投票时间：2020 年 9 月 4 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 4 日 9：15
至 9：25、9：30 至 11：30、 13：00 至 15：00 ；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 4 日 9：15 至 15：00
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期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 28 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止 2020 年 8 月 28 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是
本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

    二、会议审议事项

   （一）审议议案名称：

    1、关于投资设立全资子公司的议案；

    2、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

    3、关于修订《公司章程》的议案；

    4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    5、关于修订《董事会议事规则》的议案；

    6、关于修订《监事会议事规则》的议案；

    7、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

    8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

    上述议案 3 至议案 6 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
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    （二）披露情况：

    上述议案具体内容详见公司在 2020 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》、《第十
届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

    三、提案编码

                                                                                       备注
       提案编码                                      提案名称                   该列打勾的栏目可

                                                                                      以投票

           100    总议案：所有提案                                                      √

           1.00   关于投资设立全资子公司的议案                                          √

           2.00   关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案                  √

           3.00   关于修订《公司章程》的议案                                            √

           4.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                                    √

           5.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √

           6.00   关于修订《监事会议事规则》的议案                                      √

           7.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                                    √

           8.00   关于修订《募集资金管理办法》的议案                                    √

    四、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复
印件）。

    2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

    3、登记时间：2020 年 8 月 31 日（星期一）工作时间 9：00～11：30，14：00～17：00。

    4、联系方式：

    电 话：0817-2619999 、传 真：0817-2619999
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    邮 编：637000

    联 系 人：潘茜 李敏

    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见“附件一”。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第十届监事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                              北清环能集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二〇年九月二日
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附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、本次会议投票代码和投票名称

    投票代码： 360803       投票简称：北能投票

    2、填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为 2020 年 9 月 4 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、

13：00 至 15：00 ；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日9：15，结束时间为2020年9月4日15：

00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                            授 权 委 托 书
   兹委托             先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司 2020 年

第七次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

                                                                    备注                  表决意见
    提案编
                                 提案名称                       该列打勾的栏目
     码                                                                            同意    反对      弃权
                                                                   可以投票

     100     总议案：所有提案                                         √

     1.00    关于投资设立全资子公司的议案                             √

             关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
     2.00                                                             √
             议案

     3.00    关于修订《公司章程》的议案                               √

     4.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                       √

     5.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                         √

     6.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                         √

     7.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                       √

     8.00    关于修订《募集资金管理办法》的议案                       √


  委托人签名:

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股票帐号：

  委托人持股数：                                     股

  委托日期：               年       月          日

  受托人签名：

  受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有
效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。