证券代码：000803            证券简称：*ST 北能         公告编号：2020-136


                     北清环能集团股份有限公司
              第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次
 会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5
 人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中
 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表
 决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
     随着公司战略重组的完成，经营规模持续扩大，为更好适应公司未来业务发
 展需要，现拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务（特殊普通合
 伙）担任公司 2020 年财务报告和内部控制审计机构。公司对原聘请中喜会计师
 事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。
     独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过《关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草
 案）》的有关规定以及公司 2019 年 11 月 21 日召开的 2019 年第五次临时股东大
 会的授权，董事会认为向激励对象授予第一期预留限制性股票的条件已经满足，
 确定授予日为 2020 年 9 月 18 日，向 3 名激励对象授予第一期预留限制性股票
 86.54 万股，授予价格为 7.82 元/股。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于向激励对象授予第一期预留限制性
股票的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 10 月 9 日（星期五）在公司会议室以现场和网络投票相结
合的方式召开 2020 年第八次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议
案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                               北清环能集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2020 年 9 月 18 日