证券代码：000803             证券简称：*ST 北能        公告编号：2020-137


                      北清环能集团股份有限公司
                 第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会
 议于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
 会议由监事会主席李敏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
 《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议
 案：
        一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
        经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规
 定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司
 章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，因此，我们同意聘请信
 永中和会计师事务（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告和内部控制审计
 机构。
        表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
        具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
        二、审议通过《关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的议案》
        经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规
 范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
 监事会同意公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2020
 年 9 月 18 日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 86.54 万股限制性股
 票。
        表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
        具体内容详见与本公告同日披露的《关于向激励对象授予第一期预留限制性
 股票的公告》及《公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留激励对象
 名单的公示情况说明及审核意见》。
特此公告。




             北清环能集团股份有限公司
                         监事会
                     2020 年 9 月 18 日