证券代码：000803           证券简称：*ST 北能          公告编号：2020-144


                      北清环能集团股份有限公司
              第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
 会议通知于 2020 年 9 月 28 日以邮件及短信方式通知，会议于 2020 年 9 月 29
 日以通讯方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，监事、高管列席了会
 议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下
 议案：
     一、审议通过《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
     公司孙公司济南十方固废处理有限公司（以下简称“济南十方”）、青岛十方
 生物能源有限公司（以下简称“青岛十方”）、烟台十方环保能源有限公司（以下
 简称“烟台十方”）将分别与公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有
 限公司（以下简称“北控十方”）作为共同承租人与华夏金融租赁有限公司开展
 售后回租融资租赁业务，融资额度分别不超过 12,000 万、5,000 万元、5,000
 万元，共计不超过 22,000 万元,融资期限不超过 8 年。济南十方、青岛十方、烟
 台十方提供全部股权质押担保、全部设备抵押担保、特许经营权项下的全部收费
 权质押保证担保作为增信措施。公司拟为上述业务提供连带责任保证担保。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其
 提供担保的公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
     公司因重大资产重组，以非公开发行股份的方式向北京北控光伏科技发展有
 限公司、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金发行对象
 募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”）。本次发行股份募集
配套资金涉及的新增股份 27,102,802 股已于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所
上市。本次发行完成后，公司总股本由 163,122,529 股增至 190,225,331 股，注
册资本需相应由 163,122,529 元变更至 190,225,331 元。同时对《公司章程》中
对应的注册资本及股本做相应修订。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 10 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场和网络投票相
结合的方式召开 2020 年第九次临时股东大会，审议《关于下属公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议
案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                                北清环能集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 9 月 30 日