*ST北能:第十届监事会第十五次会议决议公告2020-11-12
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2020-172
北清环能集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北清环能”)于 2020 年 11 月
10 日以邮件方式发出第十届监事会第十五次会议通知,会议于 2020 年 11 月 11 日
以通讯表决方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,符合《中华
人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监
事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:
一、 审议通过了《关于调整重组方案的议案》
因收购计划调整,原拟由北京信真华经济信息咨询有限公司(以下简称“北京
信真华”)受让的北京新城热力有限公司(以下简称“标的公司”)4.42%股权调整
为分别由江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙) 以下简称“北控禹澄”)
受让 3.83%、由北清热力有限责任公司(以下简称“北清热力”)受让 0.59%,股
权转让对价合计为 3,000 万元,其中北控禹澄应支付 2,600 万元、北清热力应支付
400 万元,具体调整内容如下:
调整前 调整后
受让方 受让比例 转让对价(万元) 受让方 受让比例 转让对价(万元)
北清热力 0.59% 400
北京信真华 4.42% 3,000
北控禹澄 3.83% 2,600
合计 4.42% 3,000 合计 4.22% 3,000
基于上述调整,本次交易完成后,标的公司的股东及持股比例如下:
股东姓名或名称 认缴注册资本(万元) 持股比例
北清热力有限责任公司 4,378.80 72.98%
江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙) 936.00 15.60%
兴富投资管理有限公司-兴富 1 号战略投资基金 265.20 4.42%
1
北京通政国有资产经营公司 420.00 7.00%
合计 6,000.00 100.00%
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、 审议通过了《关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
经审慎判断,公司监事会认为本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用
意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定的对重组方案重大调整的情形。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、 审议通过了《关于签署<关于北京新城热力有限公司少数股权转让协议之
补充协议>的议案》
因重组方案调整,公司及北清热力拟与北控禹澄、北京信真华、北京润华国泰
投资中心(有限合伙)及标的公司签署《关于北京新城热力有限公司少数股权转让
协议之补充协议》,约定由北清热力和北控禹澄分别收购原拟由北京信真华收购的
标的公司 4.42%股权,其中由北清热力受让 0.59%、北控禹澄受让 3.83%,如北控
禹澄和/或北清热力未完成收购的,上市公司同意收购该 4.42%股权。
为此,公司拟与交易各方签署《关于北京新城热力有限公司少数股权转让协议
之补充协议》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
四、 审议通过了《关于签署<关于北京新城热力有限公司少数股权收购协议之
补充协议>的议案》
鉴于北控禹澄拟新增收购标的公司 3.83%股权,自北控禹澄向北京润华国泰投
资中心(有限合伙)支付股权转让价款之日起 6 个月内,公司同意收购其持有的标
的公司新增 3.83%股权,收购价款按照《关于北京新城热力有限公司少数股权的收
购协议》约定的计算方式履行。
为此,公司拟与北控禹澄、北京信真华签署《关于北京新城热力有限公司少数
股权收购协议之补充协议》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
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五、 审议通过了《<北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书(修订稿)>及其摘要的议案》
因前述交易方案调整,公司对《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书》及其摘要进行了更新和修订,编制了《北清环能集团股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 11 月 11 日
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