证券代码：000803                证券简称：*ST 北能                公告编号：2020-172

                           北清环能集团股份有限公司

                    第十届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）于 2020 年 11 月
 10 日以邮件方式发出第十届监事会第十五次会议通知，会议于 2020 年 11 月 11 日
 以通讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《中华
 人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监
 事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

     一、 审议通过了《关于调整重组方案的议案》

     因收购计划调整，原拟由北京信真华经济信息咨询有限公司（以下简称“北京
 信真华”）受让的北京新城热力有限公司（以下简称“标的公司”）4.42%股权调整
 为分别由江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙） 以下简称“北控禹澄”）
 受让 3.83%、由北清热力有限责任公司（以下简称“北清热力”）受让 0.59%，股
 权转让对价合计为 3,000 万元，其中北控禹澄应支付 2,600 万元、北清热力应支付
 400 万元，具体调整内容如下：

                   调整前                                         调整后
   受让方        受让比例 转让对价（万元）      受让方        受让比例 转让对价（万元）
                                                北清热力        0.59%         400
  北京信真华       4.42%          3,000
                                                北控禹澄        3.83%        2,600
    合计           4.42%          3,000           合计          4.22%        3,000

     基于上述调整，本次交易完成后，标的公司的股东及持股比例如下：

                 股东姓名或名称                  认缴注册资本（万元）       持股比例

               北清热力有限责任公司                    4,378.80              72.98%

 江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）              936.00            15.60%

 兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金               265.20            4.42%



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         北京通政国有资产经营公司                 420.00         7.00%

                    合计                          6,000.00      100.00%

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、 审议通过了《关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

    经审慎判断，公司监事会认为本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用
意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定的对重组方案重大调整的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 审议通过了《关于签署<关于北京新城热力有限公司少数股权转让协议之

补充协议>的议案》

    因重组方案调整，公司及北清热力拟与北控禹澄、北京信真华、北京润华国泰
投资中心（有限合伙）及标的公司签署《关于北京新城热力有限公司少数股权转让
协议之补充协议》，约定由北清热力和北控禹澄分别收购原拟由北京信真华收购的
标的公司 4.42%股权，其中由北清热力受让 0.59%、北控禹澄受让 3.83%，如北控
禹澄和/或北清热力未完成收购的，上市公司同意收购该 4.42%股权。
    为此，公司拟与交易各方签署《关于北京新城热力有限公司少数股权转让协议
之补充协议》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、 审议通过了《关于签署<关于北京新城热力有限公司少数股权收购协议之

补充协议>的议案》
    鉴于北控禹澄拟新增收购标的公司 3.83%股权，自北控禹澄向北京润华国泰投
资中心（有限合伙）支付股权转让价款之日起 6 个月内，公司同意收购其持有的标
的公司新增 3.83%股权，收购价款按照《关于北京新城热力有限公司少数股权的收
购协议》约定的计算方式履行。

    为此，公司拟与北控禹澄、北京信真华签署《关于北京新城热力有限公司少数
股权收购协议之补充协议》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



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    五、 审议通过了《<北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

书（修订稿）>及其摘要的议案》
    因前述交易方案调整，公司对《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书》及其摘要进行了更新和修订，编制了《北清环能集团股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                          北清环能集团股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  2020 年 11 月 11 日




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