证券代码：000803             证券简称：*ST 北能              公告编号：2020-192


                        北清环能集团股份有限公司

                    第十届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届监事会
 第十七次会议于 2020 年 12 月 13 日发出会议通知，于 2020 年 12 月 14 日以通讯
 表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《中华人民
 共和国公司法》）和《北清环能集团股份有限公司章程》）的有关规定。经与会监
 事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

     一、 审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划的议案》

     监事会对本次调整事项进行核查后，认为：本次对第一期限制性股票激励计
 划部分内容调整符合公司实际经营需求、有利于进一步激发公司管理层、核心技
 术人员的工作热情，有利于公司的长远发展，不会损害上市公司及全体股东的利
 益，符合相关法律法规的规定，同意公司此次对激励计划的限售期和解除限售安
 排、公司层面业绩考核指标的调整。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     特此公告。




                                             北清环能集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2020 年 12 月 14 日




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