*ST北能:第十届董事会第二十八次会议决议公告2021-01-04
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2020-199
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次
会议于 2020 年 12 月 30 日发出会议通知,于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式
召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5 人,监事、高管列席了会议,
会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,
一致通过如下议案:
一、 审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的
议案》
公司全资子公司北清热力有限责任公司(以下简称“北清热力”)为顺利完
成对北京新城热力有限公司(以下简称“新城热力”)的后续股转款支付,北清
热力拟向股份制银行 A 或银行 B 申请不超过 2.97 亿元并购贷款,用于支付收购
新城热力 72.98%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求,北清热力
拟提供其持有的新城热力股权质押、新城热力提供收费权质押担保,公司提供保
证担保。内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上
披露的《关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的公告》(公告编
号 2020-200)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 1 月 19 日(星期二)14:30 在公司会议室以现场和网络投
票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述议案一。内容详见
公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。
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表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日
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