*ST北能:关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知2021-01-08
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2021-005
北清环能集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日在《中国
证券》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》 公告编号:2020-201),公司董事会定于2021
年1月19日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会。
2021 年 1 月 8 日,公司收到持有公司 3%以上股份的股东北京北控光伏科技
发展有限公司(以下简称“北控光伏”)提交的《关于提议增加北清环能集团股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》。北控光伏提议将公司第
十届董事会第二十九次会议审议通过的《关于为下属公司提供反担保的议案》作
为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,具体详见公司同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2021-004)。
除增加上述提案外,《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中列明
的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将本次股
东大会的通知补充公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次:2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。2021 年 1 月 19 日,公司第十届董事会
第二十八次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 19 日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间:2021 年 1 月 19 日。其中:
1
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月
19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 19 日 9:
15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 1 月 12 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截止 2021 年 1 月 12 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书
见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议召开地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号。
二、会议审议事项
(一)审议议案名称:
1、关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案;
2、关于为下属公司提供反担保的议案。
前述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。
(二)披露情况:
上述议案具体内容分别详见公司于 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 8 日在《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十
届董事会第二十八次会议决议公告》《第十届董事会第二十九次会议决议公告》
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等相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担
√
保的议案
2.00 关于为下属公司提供反担保的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述 1、2 项规定的有
效证件的复印件)。
2、登记地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
3、登记时间:2021 年 1 月 12 日(星期二)工作时间 9:00~11:30,14:
00~17:00。
4、联系方式:
电 话:0817-2619999、传 真:0817-2619999
邮 编:637000
联 系 人:潘茜
5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
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联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议;
2、公司第十届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码: 360803 投票简称:北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为 2021 年 1 月 19 日的交易时间,即 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30、13:00 至 15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月19日9:15,结束时间为2021
年1月19日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席北清环能集团股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事
项投票表决指示如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议
√
案
2.00 关于为下属公司提供反担保的议案 √
委托人签名:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股票帐号:
委托人持股数: 股
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以
上格式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。
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